证券代码：003031          证券简称：中瓷电子            公告编号：2023-074

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司重大资产重组

　　公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）”）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司 94.6029%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

　　公司于2023年7月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号）。根据相关交易主体签署的协议，本次交易已具备交割标的资产的条件。为标的资产交割之需要，公司拟在石家庄市合作路113号设立分公司作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体，分公司设立的议案，已经公司第二届董事会第十四次会议审议，并经石家庄高新区市场监督管理局核准，于2023年7月25日取得了分公司营业执照。公司正有序开展资产交割等手续办理。

　　（二）关于公司非独立董事变更及监事会主席变更的事宜

　　公司非独立董事周涵女士因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，周涵女士不再担任公司任何职务。2023 年2月14日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名姜君蕾女士为公司非独立董事候选人，并于2023年3月2日通过股东大会审议通过。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司于2023年5月10日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举戴志华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　（三）关于公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单的事宜

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）办公厅印发的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》（国资厅发改革〔2023〕4 号），公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子   公告编号：2023-070

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年8月17日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

　　表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于河北中瓷电子科技股份有限公司分公司管理制度的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子   公告编号：2023-071

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2023年8月17日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2023年8月25日