证券代码：002400                          证券简称：省广集团                          公告编号：2023-035

　　广东省广告集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团  公告编号：2023-033

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨远征先生召集，于2023年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《2023年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。

　　2、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于变更公司经营范围的议案》。

　　因经营需要公司拟对经营范围进行扩充变更，具体变更情况如下：

　　原经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，影视策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查(不含涉外调查)；社会调查(不含涉外调查)；数字技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　3、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2023年8月)》及修订案。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　4、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则(2023年8月)》及修订案。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2023年8月)》及修订案。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2023年8月)》及修订案。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了(同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票)《关于调整第六届董事会审计委员会人员组成的议案》。(关联董事杨远征回避表决)

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，公司同意袁志先生辞去审计委员会委员职务，推选杨远征先生担任审计委员会委员。

　　调整后的第六届董事会审计委员会由梁彤缨(独立董事)、梁丹妮(独立董事)、杨远征组成，其中梁彤缨为主任委员。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　8.1、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　8.2、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于增加与广东省广汽车数字营销有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　8.3、审议通过了(同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票)《关于增加与省广翰威(上海)广告有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事杨远征回避表决)

　　8.4、审议通过了(同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票)《关于增加与广东省东方进出口有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事罗明、谢景云回避表决)

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-036)。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于对全资子公司增资的议案》。

　　因业务开展需要，公司拟向全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司(以下简称“前海资本”)增资人民币5,000万元。增资完成后，前海资本注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。前海资本基本情况如下：

　　公司名称：深圳前海省广资本管理有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：廖浩

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2016年3月4日

　　经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；投资兴办实业(具体项目另行申报)；经济信息咨询、投资咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目)；网上从事商贸活动(不含限制项目)；网络技术开发、转让、服务。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于投资设立全资孙公司的议案》。

　　因业务开展需要，公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立其全资子公司深圳创元资产管理有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准)，即公司全资孙公司。具体情况如下：

　　公司名称：深圳创元资产管理有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋(暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准)

　　经营范围：物业出租；物业管理；资产经营；与资产管理业务相关的咨询业务；市场营销策划、咨询;设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，影视策划，承办展览业务；企业公关策划、咨询；服装设计，代办印刷，摄影服务；电子商务信息技术开发及推广，数字技术开发、技术转让，网络技术服务；增值电信服务。(最终以工商局注册为准)

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了(同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票)《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》。(关联董事罗明、谢景云回避表决)

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告》(公告编号：2023-037)。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于投资改造深圳华强北项目的议案》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资改造深圳华强北项目的公告》(公告编号：2023-038)。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　13、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年9月11日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-039)。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月廿五日

　　证券代码：002400   证券简称：省广集团  公告编号：2023-034

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖浩先生召集，于2023年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　2.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与广东省广汽车数字营销有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.4、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与广东省东方进出口有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。（关联监事张磊回避表决）

　　经审核，监事会认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于对全资子公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为本次增资事项符合公司业务开展需求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司对全资子公司增资。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　经审核，监事会认为本次投资设立全资孙公司系公司经营需要，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。

　　5、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》（关联监事张磊回避表决）

　　经审核，监事会认为本次向关联方租赁物业符合公司业务开展需求。本次关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于投资改造深圳华强北项目的议案》

　　经审核，监事会认为本次投资改造深圳华强北项目有利于公司发挥资源优化配置效应，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司投资改造深圳华强北项目。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月廿五日

　　证券代码：002400   证券简称：省广集团    公告编号：2023-037

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　全资孙公司向关联方租赁物业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为充分利用公司资源优势，打造文化创意产业园，公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司拟与关联公司广东省东方进出口有限公司（以下简称：“东方公司”）签订租赁协议，租赁东方公司位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋物业（以下简称：“华强北项目”），本次租赁物业建筑面积约8,978.8平方米（租赁面积以房产证登记有效面积为准），租赁期自2023年9月1日至2033年1月2日，预计租金总额约11,855万元，所涉物业管理费总额约1,984万元。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：广东省东方进出口有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

　　4、法定代表人：张晓军

　　5、注册资本：7,424万元人民币

　　6、成立日期：1982年5月12日

　　7、经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。

　　8、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9、与公司的关联关系：东方公司系公司控股股东广东省广新控股集团有限公司的全资孙公司，与公司构成关联关系。

　　10、经核实，东方公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、租赁标的：深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋。

　　2、租赁面积：8,978.8平方米（租赁面积以房产证登记有效面积为准）。

　　3、租赁用途：文化创意产业园及相关商业配套。

　　4、租赁期限：2023年9月1日至2033年1月2日。

　　5、租金：起始租金为113元/㎡/月，至2033年1月2日为止，预计租金总额约11,855万元。

　　6、物业管理费：起始收费标准为15元/㎡/月，至2033年1月2日为止，预计物业管理费总额约1,984万元。

　　7、该物业产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　8、本次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　四、本次租赁协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方（出租方）：广东省东方进出口有限公司

　　乙方（承租方）：深圳创元资产管理有限公司

　　2、主要内容

　　（1）标的物业位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋，建筑面积约8,978.8平方米，产权用途为工业仓储/厂房，产权使用期限自1983年1月3日至2033年1月2日。

　　（2）甲方以物业出租方式向乙方提供标的物业整栋作为经营场地，由乙方按照自主决定的经营方式开展商业经营活动。甲方除提供房屋本体内的基础物业管理服务外，不参与标的物业的经营；乙方负责标的物业经营和相关经营费用的投入（包括但不限于场地装修、乙方人员工资、招商、广告、物业管理费等一切支出和费用），按期向甲方交纳租金及物业管理费。

　　（3）甲乙双方就本次租赁合作期限约定如下：2023年9月1日至2024年8月31日为改造建设期，其中2023年9月1日至2024年2月29日为无偿使用期；2024年9月1日至2025年8月31日为试运营培育期；2025年8月31日起为租赁期的起始日，租赁期暂至2033年1月2日止。如在2033年1月2日后，标的物业可以正常使用至租赁期起始日后第10年为止的，经乙方确认，租赁期的终止日可自动顺延至2035年8月31日为止。乙方在改造建设期和试运营培育期内对该物业实施改造和试运营，按时缴交租金，并享有6个月无偿使用该物业的权利。

　　（4）甲乙双方就本次租赁所涉租金及物业管理费约定如下：本次租赁所涉租金及物业管理费按标的物业建筑面积8,978.8平方米乘以单价计算，按月支付，改造建设期（共1年，其中第1-6月为无偿使用期）租金为113元/㎡/月，甲方免收乙方无偿使用期内的租金；试运营培育期（共1年）租金递增2%，即115.26元/㎡/月；租赁期第1-4年租金按年递增2%（其中第1年的租金以试运营培育期租金为基数增加2%），第5年起的租金按年递增3%；物业管理费由乙方承担，无偿使用期内收费标准为15元/㎡/月，无偿使用期之外收费标准为20元/㎡/月。至2033年1月2日为止，预计租金总额约11,855万元，预计物业管理费总额约1,984万元。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　华强北项目位于深圳市福田区华强北商圈，具有高密度商业服务配套，近年来在政府的规划下，华强北正积极向“科技+文创”转型，公司以此为契机，拟将华强北项目改造建设为文化创意产业园，凭借自身营销资源优势，发挥资源优化配置效应，丰富公司广告营销传播模式，进一步提升公司行业竞争力。短期内暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至今，公司及控股子公司与关联方东方公司及其关联方发生的各类关联交易的总金额约为人民币77.72万元（未经审计）。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、关于全资孙公司向关联方租赁物业的事前认可意见

　　经审核，我们认为：本次向关联方租赁物业遵循了公平、公正的原则，价格公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，符合有关法律、法规和政策的规定，符合公司的业务发展需要。因此，我们一致同意该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

　　2、关于全资孙公司向关联方租赁物业的独立意见

　　公司事先已将向关联方租赁物业所涉及事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经审核，我们认为：本次关联交易事项定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案事项已经我们事前认可。公司董事会在审议该交易事项时，严格遵守关联交易相关审议程序，审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定。因此我们同意本议案事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、华强北项目租赁合同；

　　5、华强北项目商业用途房地产租金市场价值的资产评估报告。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年八月廿五日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团   公告编号：2023-038

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于投资改造深圳华强北项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于投资改造深圳华强北项目的议案》，同意公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司将向广东省东方进出口有限公司租赁的位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋物业（以下简称：“华强北项目”）改造建设为文化创意产业园。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、华强北项目改造的总体规划

　　华强北项目整体定位为文化创意产业园，通过布局广告营销、数字创意、文创孵化等业态，创造和优化广告创意产业发展环境、聚焦产业上下游、孵化优质创新项目，形成广告创意产业集聚效应。

　　二、华强北项目改造方案

　　该项目改造建筑面积约8,978.8平方米（最终以房产证登记有效面积为准）。项目业态以办公、商业为主，配备公共配套服务，并对部分建筑进行外立面改造及内部装修改造。

　　三、华强北项目改造投入总额及资金来源

　　该项目建设投资约5,000万元，资金主要来源于自有资金。

　　四、华强北项目改造建设期

　　该项目建设期暂定从2023年9月-2024年8月。

　　五、华强北项目改造对公司的影响

　　该项目是公司在文化创意产业方向上的积极探索，是公司盘活自有资源、优化主业核心竞争力、推动实现产业升级的重要举措。有助于公司凭借自身营销资源优势，发挥资源优化配置效应，以文化创意产业园为载体，丰富公司广告营销传播模式，进一步提升公司行业竞争力。

　　六、风险及对策

　　1、进度风险及对策

　　该项目可能存在前期设计、审批、组织协调等问题影响项目整体进度的风险。在项目实施过程通过加强设计方案沟通、加强与业主及政府单位的沟通等措施降低进度风险。

　　2、经营风险及对策

　　该项目可能存在受市场环境、项目前期收入来源等因素影响项目的经营状况的风险。在项目实施过程中采取多样化、有效的经营手段，增强客户粘性。

　　3、工程风险及对策

　　该项目可能存在工程材料质量、施工技术、施工环境、制度管理等直接影响工程质量的风险。工程实施中，在招标投标、签订合同、加工监控、进场检验检测、现场保管、单项验收、工程验收等环节做好把控，确保质量和安全。

　　4、资金风险及对策

　　该项目可能存在设备材料价格上升导致投资增加、工期延长导致管理成本增加等风险。在项目实施过程中根据实际情况调整资金结构、加强资金管理，为项目投资提供充裕的资金流。

　　七、独立董事意见

　　公司事先已将本次投资改造深圳华强北项目与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经审核，我们认为：本次投资改造深圳华强北项目有利于公司发挥资源优化配置效应，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，严格遵守相关审议程序，审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定。因此我们同意本议案事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月廿五日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团 公告编号：2023-036

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　1、关联交易概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

　　因公司业务发展，部分日常关联交易金额超出原预计且新增关联方,公司于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　2、预计增加的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）公司名称：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-B

　　经营范围：一般项目：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；日用家电零售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；安防设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；电池销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售。

　　截至2023年6月30日，该公司总资产8,660.73万元，净资产2,311.12万元；2023年1-6月实现营业收入10,206.13元，净利润369.24万元。

　　关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司。

　　（2）公司名称：广东省广汽车数字营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

　　经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经营。

　　截至2023年6月30日，该公司总资产23,819.56万元，净资产1,078.98万元；2023年1-6月实现营业收入39,682.34万元，净利润77.04万元。

　　关联关系：广东省广汽车数字营销有限公司为公司之参股公司。

　　（3）公司名称：省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：PETER MEARS

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,广告咨询,承办展览业务,服装设计,摄影服务。

　　截至2023年6月30日，该公司总资产8,656.48万元，净资产3,361.24万元；2023年1-6月实现营业收入2,067.97万元，净利润1.42万元。

　　关联关系：省广翰威（上海）广告有限公司为公司之参股公司。

　　（4）公司名称：广东省东方进出口有限公司

　　注册资本：7,424万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张晓军

　　注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

　　经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。

　　截至2023年6月30日，该公司总资产43,790.81万元，净资产27,148.31万元；2023年1-6月实现营业收入652.51万元，净利润249.77万元。

　　关联关系：广东省东方进出口有限公司系公司控股股东广东省广新控股集团有限公司的全资孙公司。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月廿五日

　　证券代码：002400   证券简称：省广集团   公告编号：2023-039

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）15:00

　　网络投票时间为：2023年9月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年9月6日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2023年8月23日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2023年9月7日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、曾惟昊

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月廿五日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2023年9月11日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。