证券代码：002068                证券简称：黑猫股份                公告编号：2023-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：截至公告日，股东景德镇黑猫集团有限责任公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）质押股份已全部解除质押。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2023年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事长：魏 明

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份       公告编号：2023-039

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十六次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年09月11日（星期一）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年09月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年09月05日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已于第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详细内容见公司2023年08月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　议案1、2需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年09月08日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：李筱

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年09月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　■

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份       公告编号：2023-041

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司对2023年6月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2023年半年度计提的各项减值如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的说明以及对公司的影响

　　（一）资产减值损失计提情况

　　1、存货跌价准备

　　公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　2、合同资产

　　本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

　　合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

　　（二）信用减值损失计提情况

　　1、应收账款

　　本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、其他应收款

　　对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

　　②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

　　④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

　　⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

　　（三）本次集体资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司 2023 年半年度确认信用减值损失-1771.9万元，确认资产减值损失499.54 万元，合计-1272.36万元，考虑所得税影响后，增加2023年半年度归属于上市公司股东净利润1113万元，增加归属于上市公司股东所有者权益1113万元。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年半年度财务报表能够更加公允的反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意将《公司关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。本次计提资产减值准备后，公司2023年半年度财务报表能够更加客观、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意公司2023年半年度计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司截至2023年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十五日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份       公告编号：2023-042

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月24日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体公告详见公司2023年07月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。

　　上述变动将导致公司股份总数由74,773.5596万股变更为74,141.2396万股，公司注册资本相应由人民币74,773.5596万元变更为人民币74,141.2396万元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除以上条款的修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十五日

　　证券代码：002068       证券简称：黑猫股份      公告编号：2023-043

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除

　　限售条件已成就，公司董事会即将办理前述已满足解锁条件部分限制性股票的解锁手续。

　　●公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除

　　限售条件已达成，符合解除限售条件的激励对象共66名，可解除限售的限制性股票数量为128.56万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.17%。

　　●本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除

　　限售暨上市的公告，敬请投资者注意。

　　一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年7月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年7月28日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　3、2020年8月5日，公司收到景德镇市国有资产监督管理委员会《关于江西黑猫炭黑股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》（景国资发[2020]47号），原则同意黑猫股份实施限制性股票激励计划及其限制性股票激励计划的业绩考核目标。

　　4、2020年7月30日至2020年8月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司网站、内部公示栏进行了公示，截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年8月20日，公司监事会发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　5、2020年8月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2020年9月10日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2021年7月26日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。

　　8、2022年10月26日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9、2022年11月18日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。

　　10、2023年4月27日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　11、2023年5月22日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。

　　12、2023年8月24日，公司召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的说明

　　1、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期即将届满的说明

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　如上所述，本激励计划中预留授予部分第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划中预留授予部分上市日为2021年9月30日，第一个解除限售期将于2023年10月9日届满。

　　2、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

　　■

　　综上所述，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司将按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。

　　三、本次实施的2020年限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　1、公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》，公司对本次股权激励计划的对标公司进行了调整，详见公司披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的公告》（公告编号：2022-046）。

　　2、公司召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司以2.2506669元/股加利息回购注销了14.40万股限制性股票，公司以2.2506669元/股回购注销了24.00万股限制性股票，详见公司披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-002）。

　　3、公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司以2.2506669元/股回购注销了517.50万股，以3.6906669元/股累计回购注销了103.62万股，以2.2506669元/股加上利息回购注销了7.20万股，以3.6906669元/股加上利息回购注销了4万股。详见公司披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。

　　除此上述调整之外与已披露的激励计划不存在差异。

　　四、本次限制性股票解除限售情况说明和具体安排

　　本次共有66名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为128.56万股（以中国登记结算有限责任公司实际登记数量为准），约占目前公司现总股本的0.17%。具体情况如下：

　　■

　　注：上表中获授的限制性股票数量为已扣减回购注销后的数量。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件满足情况、可解除限售激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为：可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，66名激励对象中：66名激励对象绩效考核结果为“A”或“B”，当期解除限售比例为100%。上述激励对象符合其他解除限售条件，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。同意为66名激励对象获授的128.56万股限制性股票申请解除限售，提请董事会审议2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　1、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定的不得解除限售的情形。

　　2、预留授予部分的66名激励对象的解除限售资格合法、有效，本次可解除限售的限制性股票数量为128.56万股。

　　3、本次解除限售的安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　4、公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：按照公司《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的第一个限售期即将届满，激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为66名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在预留授予的限制性股票第一个限售期届满后对66名激励对象持有的128.56万股限制性股票解除限售。

　　八、法律意见书结论性意见

　　律师认为：公司就本次解除限售事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　九、独立财务顾问的意见

　　独立财务顾问认为：截至独立财务顾问报告出具日，黑猫股份和本次解除限售的激励对象均符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售所必须满足的条件，本次解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售事项尚需按照《管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和并办理相应后续手续。

　　十、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海锦天城律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；

　　5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份      公告编号：2023-037

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2023年08月24日以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。鉴于上述变动将导致公司股份总数由74,773.5596万股变更为74,141.2396万股，公司注册资本相应由人民币74,773.5596万元变更为人民币74,141.2396万元。

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　4、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审议，公司董事会认为：按照《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期即将届满，激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共66名，可解除限售的限制性股票数量为128.56万股（实际可解除限售的限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准），约占公司目前总股本74,141.2396万股的0.17%。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　董事会决定于2023年09月11日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002068       证券简称：黑猫股份      公告编号：2023-038

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次监事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2023年08月24日以现场会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司董事及部分高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：按照公司《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期即将届满，激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为66名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在预留授予部分限制性股票第一个限售期届满后对66名激励对象持有的128.56万股限制性股票解除限售。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十五日