证券代码：002225                                        证券简称：濮耐股份                                    公告编号：2023-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、2022年上半年，公司收购马尔贝克斯ONE公司事项的工商登记完成，工商登记时变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司，详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。根据当时双方签署的股权购买协议中关于后续增资的安排，为保证标的公司顺利投产，股东双方根据持股比例进行同比例增资。公司与MALBEX WBI DOO（持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司30%股权的股东）于2022年下半年签署了增资协议，公司以现金投资500万欧元及设备资产投资350万欧元对濮耐贝尔格莱德有限责任公司进行增资，增资完成后公司持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司93.61%股权，MALBEX WBI DOO持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司6.39%股权，本次增资在塞尔维亚的工商变更已于2022年9月底完成。为强化公司品牌影响力，打造统一的海外市场品牌，濮耐贝尔格莱德有限责任公司已更名为濮耐塞尔维亚有限责任公司。

　　2、公司看好氢能源的市场前景及推广氢能源的社会意义，2021年10月公司以1,080万元受让了平阳谋和股权投资合伙企业（有限合伙）21.6%的LP份额，间接投资了上海攀业氢能源科技股份有限公司（以下简称“攀业氢能”），持有攀业氢能2.72%股份（2023年公司认购其定向发行股份完成后经稀释的比例）。详情请见《关于签订《氢能源合作框架协议》的进展情况暨投资有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-071）。2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》，公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。目前151.8219万股攀业氢能股份已划转至公司名下，工商变更于2023年5月已完成。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2023年8月25日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2023-042

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事长刘百宽先生因工作原因委托副董事长孔志远先生参会并代为表决。公司董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度新增向银行申请授信额度的议案》

　　公司2023年1月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了拟向银行申请不超过555,200万元授信的议案，公司2023年4月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了拟向银行申请新增不超过10,000万元授信的议案。根据经营需要，本次公司拟向中国进出口银行河南省分行申请新增48,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》

　　近年来，中国证监会和深圳证券交易所修订了部分监管法规以及规则等，为便于公司在内部治理方面与外部监管要求相适应，现拟对公司下列12个制度进行修订：《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《重大信息内部报告制度》、《风险管理制度》、《证券投资管理制度》、《远期结售汇内控管理制度》、《年度报告披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者接待和推广制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作规则》。修订后的上述12个制度具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的制度全文。

　　此外，考虑到公司内部组织管控模式采用的是集团-事业部模式，且已建立各个层级的责权管理制度，原《子公司管理制度》已不适应公司目前的组织管控模式，故拟废止该制度。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2023-043

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事田向红先生参会并代为表决。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2023-045

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2023年半年度度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金61,774.22万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入10,520.89万元，补充流动资金37,777.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.83万元。

　　2023年1-6月公司募投项目实际使用募集资金1,567.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.31万元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为10.43万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件：                                发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司                    

　　金额单位：人民币万元

　　■