公司代码：600395                               　　　　　　　　　　公司简称：盘江股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司生产原煤799.85万吨，生产商品煤639.96万吨，销售商品煤674.28万吨（含外购商品煤33.84万吨）。实现营业收入529,740.29万元，利润总额77,993.91万元，归属于母公司所有者净利润61,927.73万元。

　　■

　　3.2 主营业务分析

　　（1）财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明：2023年半年度公司营业收入529,740.29万元，较上年同期624,881.65万元减收95,141.37万元，降幅15.23%。主要原因：一是自产煤炭销售收入较同期减收82,032.52万元，降幅14.69%。二是外购商品煤销售单价和销售数量较同期减少，减收14,713.42万元，降幅27.46%。三是非煤及其他业务收入增收1,604.57万元，增幅12.48%。

　　营业成本变动原因说明：2023年半年度公司营业成本369,336.61万元，较上年同期344,836.39万元增支24,500.22万元，增幅7.10%。主要原因：一是自产煤炭销售成本较同期增支37,655.35万元，增幅13.14%。其中：原煤产量增加，安全费计提标准提高，导致提取的安全费较同期增支11,344.84万元；报告期公司启动全员企业年金制度，职工薪酬中的企业年金支出较同期增支10,637.49万元；电费价格上涨，电费较同期增支4,410.57万元；计提的无形资产摊销较同期增支6,125.83万元。二是外购商品煤单价和数量较同期减少，外购商品煤支出较同期节支14,684.67万元，降幅27.46%。

　　销售费用变动原因说明：2023年半年度公司销售费用1,269.81万元，较上年同期993.54万元增支276.27万元，增幅27.81%。主要原因：一是报告期公司启动全员企业年金制度，职工薪酬较同期增支37.33万元；二是自备车维修费较同期增支202.39万元。

　　管理费用变动原因说明：2023年半年度公司管理费用54,999.06万元，较上年同期78,631.96万元节支23,632.91万元，降幅30.06%。主要原因：一是同期确认马依公司、恒普公司在建工程费用化支出29,236.13万元；二是无形资产摊销较同期增支6,125.72万元。

　　财务费用变动原因说明：2023年半年度公司财务费用5,970.24万元，较上年同期8,523.32万元节支2,553.08万元，降幅29.95%。主要原因：一是利息收入较同期增加1,394.03万元；二是公司严格控制贷款规模，同时贷款利率下降，贷款利息支出较同期节支1,030.11万元。

　　研发费用变动原因说明：2023年半年度公司研发费用11,612.57万元，较上年同期9,136.12万元增支2,476.45万元，增幅27.11%。主要原因：公司高度重视科技攻关和创新，研发项目较同期增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年半年度公司经营活动产生的现金流量净额79,599.28万元，较上年同期143,179.26万元减少63,579.98万元，降幅44.41%。主要原因：一是煤炭销售价格下降，销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少40,552.05万元；二是本年度公司支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加23,573.89万元。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年半年度公司投资活动产生的现金流量净额-114,205.83万元，较上年同期-111,364.72万元减少2,841.11万元，降幅2.55%。主要原因：一是收回现金管理产品本金110,000.00万元，收回投资收到的现金较上年同期增加110,000.00万元；二是公司所属在建项目新光公司、首黔公司等加快工程建设进度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加114,337.75万元。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额109,563.42万元，较上年同期317,468.06万元减少207,904.64万元，降幅65.49%。主要原因：一是上年同期公司取得非公开发行股票募集资金，吸收投资收到的现金较本年增加348,800.00万元；二是子公司提取项目贷款，取得借款收到的现金较同期增加76,666.78万元；三是偿还债务支付的现金较同期减少64,843.51万元。

　　其他收益变动原因说明：2023年半年度公司其他收益1,211.12万元，较上年同期461万元增加750.12万元，增幅162.72%。主要原因：本报告期确认的递延收益转入其他收益的政府补助增加。

　　投资收益变动原因说明：2023年半年度公司投资收益12,753.96万元，较上年同期4,835.55万元增加7,918.41万元，增幅163.75%。主要原因：一是本期按照权益法核算的长期股权投资收益较同期增加5,347.19万元；二是本期确认华能焦化债务重组收益2,722.62万元。

　　营业外收入变动原因说明：2023年半年度公司营业外收入3,846.57万元，较上年同期92.44万元增加3,754.12万元，增幅4,061.00%。主要原因：盘南公司收到的旧屋基井区赔偿款较同期增加3,773.58万元。

　　营业外支出变动原因说明：2023年半年度营业外支出427.64万元，较上年同期2,525.44万元减少2,097.80万元，降幅83.07%。主要原因：上年同期确认捐赠小黄牛公司股权支出1,949.37万元。

　　3.3 资产及负债情况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　（1）资产分析

　　●货币资金：较上年期末数减少31,718.57万元,降幅6.94%。主要变动原因：煤炭销售收入减少，销售回款减少。

　　●应收账款：较上年期末数增加9,455.66万元,增幅27.37%，主要变动原因：下游钢铁行业不景气，销售回款减少。

　　●预付账款：较上年期末数增加2,946.58万元, 增幅161.49%，主要变动原因：预付钢材采购款增加。

　　●其他应收款：较上年期末数减少3,492.33万元,降幅24.54%，主要变动原因：普定发电公司收回代垫土地征拆经费。

　　●其他流动资产：较上年期末数增加16,775.11万元，增幅378.67%，主要变动原因：待抵扣增值税进项税增加。

　　●在建工程：较上年期末数增加122,387.14万元，增幅16.77%，主要变动原因：下属新光公司、普定发电公司在建工程完工进度增加。

　　●使用权资产：较上年期末数增加1,933.86万元，增幅408.61%，主要变动原因：盘州新能源公司确认光伏发电用地租赁费用等。

　　●其他非流动资产：较上年期末数增加31,535.99万元，增幅27.48%，主要变动原因：下属新光公司、普定发电公司预付EPC总承包工程款增加。

　　（2）负债分析

　　●应付票据：较上年期末数增加8,296.07万元，增幅13.84%，主要变动原因：使用票据结算货款和工程款增加。

　　●应付账款：较上年期末数减少36,765.01万元，降幅13.58%，主要变动原因：支付的货款和工程款增加。

　　●应付职工薪酬：较上年期末数增加11,659.60万元，增幅32.94%，主要变动原因：待支付的职工薪酬增加。

　　●应交税费：较上年期末数减少2,744.71万元，降幅14.98%，主要变动原因：销售收入和利润总额减少，应交税费减少。

　　●其他应付款：较上年期末数增加100,783.85万元，增幅246.12%，主要变动原因：本期确认2022年度现金股利分红款88,011.62万元。

　　●其他流动负债：较上年期末数增加17,849.03万元，增幅295.49%，主要变动原因：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票较年初增加17,424.88万元。

　　●长期借款：较上年期末数增加101,725.10万元，增幅30.74%，主要变动原因：下属子公司新增长期借款。

　　（3）所有者权益分析

　　●专项储备：较上年期末数增加22,014.91万元，增幅72.28%。主要变动原因：本年提取安全费和维简费42,423.77万元，使用安全费和维简费20,408.86万元。

　　●未分配利润：较上年期末数减少26,083.89万元，降幅6.82%，主要变动原因：一是本期公司实现归属于母公司净利润61,927.73万元；二是本期确认2022年度现金股利分红款88,011.62万元。

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　2023年上半年，煤炭供应呈宽松态势，国内煤炭产量和进口煤量大幅增加，同时受下游钢铁、水泥等行业需求收缩、预期转弱等多重因素的影响，导致煤炭价格大幅下跌。2023年上半年，公司营业收入同比减少15.23%，归属于上市公司股东的净利润同比减少50.23%。其中：自产精煤价格较同期下降415.81元/吨（不含税），减少销售收入93,182.07万元，自产精煤销售量较同期增加7.71万吨，增加销售收入16,467.36万元；自产混煤价格较同期下降55.87元/吨（不含税），减少销售收入23,260.65万元，自产混煤销售量较同期增加25.15万吨，增加销售收入17,492.85万元。

　　截止本报告期末，公司所属各生产矿井已公示产能合计1,980万吨/年，较2022年底已公示产能增加120万吨/年，主要是马依公司马依西一井（一采区）120万吨/年于2023年2月取得安全生产许可证正式投入生产。

　　2023年下半年，公司将积极应对煤炭价格大幅下跌带来的风险和挑战，进一步加强生产组织、调整产品结构、优化采掘接续、科学管控成本、维护市场稳定，努力完成生产任务，尽量减少市场波动带来的不利影响。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2023-044

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2023年半年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议认为：公司《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、客观地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，因此会议同意该议案。

　　二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-045）。

　　会议认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-046）。

　　为满足监管要求并获得投资收益，会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资2.25亿元，认缴其新增注册资本2.25亿元。增资完成后，公司仍持有贵州盘江集团财务有限公司45%的股权。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　五、关于调整盘江新能源发电（关岭）有限公司2023年度投资计划的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目前期工作推进迅速，为充分把握当前光伏组件等价格相对处于低位的市场机会，加快推进项目建设，会议同意盘江新能源发电（关岭）有限公司2023年度投资计划由2.5亿元调增至19.2亿元。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2023-045

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十二次会议（详见公司公告临2023-044）和第六届监事会第十二次会议（详见公司公告临2023-047）审议通过，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A）股491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司2023年上半年使用募集资金612,770,791.17元，累计使用募集资金2,663,456,006.20元，募集资金期末余额为842,506,451.52元。具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司共使用募集资金2,663,456,006.20元，具体情况详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第11-00064号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。2022年度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金管理产品3亿元，大额存单（3个月）现金管理产品4亿元，大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。2022年度公司收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益270.83万元。2023年上半年公司收回现金管理产品本金11亿元，取得现金管理收益1,085.03万元。截至2023年6月30日，公司已收回全部现金管理产品本金和收益。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附表1：

　　贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2023-046

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。

　　●增资金额：2.25亿元。

　　●鉴于财务公司为公司控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司的关联方，故本次公司向财务公司增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　财务公司成立于2013年5月，系经中国银行业监督管理委员会批准，为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，注册资本5亿元，公司持有财务公司45%股权，公司控股股东贵州能源集团持有财务公司55%股权。根据2022年10月中国银行保险监督管理委员会修订发布的《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）规定，企业集团财务公司注册资本最低限额为10亿元。为了满足监管机构对财务公司的监管要求，财务公司现有股东拟按各自持股比例向财务公司增加注册资本金合计5亿元，公司拟按45%的股权比例向财务公司增加投资2.25亿元。增资完成后，财务公司注册资本将由5亿元增加至10亿元，各股东持股比例保持不变。

　　（二）本次增资事项决策程序

　　公司第六届董事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公司公告临2023-044），5名关联董事对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司按照45%的股权比例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资2.25亿元，是为了满足监管机构对企业集团财务公司注册资本最低限额的要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司资本充足率和流动性比例，增强抗风险能力，提升金融服务能力，提高公司投资收益；本次交易事项公平合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，因此同意该事项。

　　公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：公司按照45%的股权比例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资2.25亿元，符合监管机构对企业集团财务公司的有关要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利于提高公司投资收益；本次增资系原股东同比例增资，交易公平公正、合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　二、财务公司基本情况

　　1.公司名称：贵州盘江集团财务有限公司

　　2.成立时间：2013年5月3日

　　3.注册资本：5亿元

　　4.法定代表人：龙治安

　　5.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

　　6.股权结构：公司持股比例为45%，贵州能源集团持股比例为55%。

　　7.财务状况：经审计，截止2022年12月31日，财务公司资产总额32.90亿元，负债总额27.16亿元，净资产5.74亿元，资产负债率82.55%。

　　三、增资方案的主要内容

　　（一）增资方式

　　根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》，本次增资采取非公开协议方式进行。

　　（二）增资金额

　　财务公司各股东以货币方式出资认缴财务公司新增注册资本金合计5亿元，公司按照持股比例45%认缴财务公司新增注册资本2.25亿元，贵州能源集团按照持股比例55%认缴财务公司新增注册资本2.75亿元。

　　（三）增资用途

　　主要用于为贵州能源集团成员单位提供金融服务。

　　（四）增资完成后股权比例

　　增资完成后，财务公司股权结构如下：

　　■

　　四、对公司的影响

　　1.本次增加投资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.79%。增资完成后，财务公司各股东持股比例保持不变。

　　2.本次增加投资有利于提高财务公司资本充足率和流动性比例，进一步提升抗风险能力和金融服务能力，有利于为公司提供更多优质高效的金融服务，进一步增强财务公司的盈利能力，使公司获得良好的投资收益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　（一）盘江股份召开董事会审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次关联交易事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；

　　（二）本次关联交易行为遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

　　综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次向财务公司增加投资暨关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2.盘江股份独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议有关重大事项的独立意见；

　　3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2023-047

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2023年半年度报告及摘要

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会在全面了解和审核公司《2023年半年度报告及摘要》后认为：

　　1.公司《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

　　2.公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

　　3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

　　二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此同意该议案。

　　三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

　　四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次增资符合监管机构对企业集团财务公司的有关要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利于提高公司投资收益；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份   编号：临2023-048

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月05日(星期二)上午11:00-12:00。

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　●投资者可于2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱pjldp@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司计划于2023年09月05日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果、财务指标的具体情况及未来发展规划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月05日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱家道先生，独立董事李学刚先生，总会计师（财务负责人）刘文学先生，董事会秘书李焕平先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月05日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱pjldp@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0858-3703046

　　邮箱：pjldp@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年8月24日