证券代码：002633               证券简称：申科股份              公告编号：2023-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关联方非经营性占用资金事项

　　2022年度，公司关联方浙江金轮机电实业有限公司以多结算加工费形式占用公司资金1,192.62万元（不含资金占用利息），公司董事长兼总经理何建南及其配偶以多报销费用等形式占用公司资金126.72万元。截至本报告披露日，上述关联方已向公司归还全部占用资金及利息。

　　2、为全资子公司提供担保事项

　　为满足全资子公司生产经营发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）的融资业务提供总计不超过人民币1亿元的担保额度。2023年7月6日，申科科技向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请最高6,000万元人民币授信额度用于开立信用证及短期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任抵押担保，担保期限三年。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年7月8日披露在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　法定代表人：何建南

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002633  证券简称：申科股份  公告编号：2023-028

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月24日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2023-029

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2023-032

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余关健先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

　　2023年8月24日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王志强先生当选后将同时接任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件：王志强先生简历

　　王志强，男，汉族，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017年10月至今，就职于北京市高界（济南）律师事务所。

　　王志强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份       公告编号：2023-030

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月13日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2023年9月8日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2023年8月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次股东大会的议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年9月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

　　2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：蔡靓燕

　　联系电话：0575-89005608

　　传真：0575-89005609

　　电子邮箱：zhengquan@shenke.com

　　联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　5、其他事项：

　　（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月13日上午9:15，结束时间为2023年9月13日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　委托人（签章）：                   委托人证件号码：

　　委托人证券账户：                      委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日