公司代码：600551               　　　　公司简称：时代出版

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2023－030

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年8月24日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

　　为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）发展需求，公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保，拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年（请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　公司拟于2023年9月11日召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2023-031

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于2023年8月24日上午11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案

　　监事会认为：公司2023年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

　　为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）发展需求，公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保，拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年（请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》）。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600551                证券简称：时代出版            公告编号：临2023-032

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2023年上半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2023年上半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2023-033

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及关联关系：

　　1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为公司全资子公司。

　　2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为时代科技提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，为出版物资提供2.00亿元的银行综合授信连带责任担保，公司本次提供银行综合授信连带责任担保总额为5.00亿元人民币。

　　截至本公告披露日，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为17.00亿元（不含本次担保金额）；为出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为9.50亿元（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额）。

　　●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》：1.公司为全资子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元的连带责任担保，担保期限为1年；2.公司为全资子公司出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元的连带责任担保，担保期限为1年。本次担保无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司银行新增综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

　　注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

　　（二）安徽出版印刷物资有限公司

　　注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　注：以上数据来源于出版物资单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持该两家子公司经营发展及满足其对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额为5.00亿元人民币的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司为支持全资子公司时代科技、出版物资经营发展及满足其对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额5.00亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保有利于公司的可持续发展，总体风险可控，公司将严格按照内部管理制度，进行重大事项的随时监控，加强风险管控。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险可控。

　　公司独立董事意见：公司为所属全资子公司银行综合授信提供担保，是在子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法、有效，符合相关规定，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为49.77%。

　　公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600551  证券简称：时代出版  公告编号：临2023-034

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月11日15点00分

　　召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场十五楼第六会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，详见 2023年 8月 25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：全部议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年 9月4 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议 文件编号：DSH-07-04，日期：2023-8-24。

　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、 法人股东账户卡和本人身份证。

　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、 本人身份证和委托人股东账户卡。

　　（五）拟出席会议的股东请于 2023年 9月 11 日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

　　六、 其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式： 联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

　　电话：0551-63533050、63533053

　　传真：0551-63533185

　　地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

　　邮编：230071

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　时代出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。