证券代码：002393                证券简称：力生制药                公告编号：2023-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　(是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司全资子公司天津市中央药业有限公司与北京金阳利康医药有限公司于 2018 年 12 月 12 日分别签订合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日及合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日的两份《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》（以下分别简称《两年协议》《十年协议》）。在《两年协议》履行期满后， 金阳利康与中央药业于 2021 年 1 月 12 日签订《关于头孢地尼分散片（希福尼）价格调整 的补充协议》（以下简称《补充协议》）。因双方签订的《头孢地尼分散片市场代理销售 推广服务协议书》履行过程中发生争议，金阳利康近日向中央药业提起诉讼。具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证 券时报》披露的《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-31）。

　　2、基于金阳利康的违约及提起诉讼的行为，中央药业近日向天津市第二中级人民法院提 起反诉，要求：（1）请求解除《十年协议》;（2）基于《十年协议》收取的金阳利康 500,000 元市场保证金不予退还；（3）金阳利康向中央药业支付未提货部分损失 3,103,605.9 元；（4）金阳利康赔偿计划任务考核量中未完成部分中央药业对应的利润 49,000,000 元；（5） 金阳利康配合中央药业完成市场交接工作；（6）金阳利康赔偿中央药业重新招商已支出的 成本 36,759.5 元及预估成本 1,450,000 元；（7）金阳利康承担本案的诉讼费、保全费、 保全保险费等费用。（上述诉讼请求合计金额为：人民币 54,090,365.4 元）。目前案件已 经受理，尚未开庭。具体详见公 司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证 券时报》披露的《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-32）。

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2023-035

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年8月15日以书面方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津医药集团财务有限公司15%股权的议案》。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部门名称及职能调整的议案》。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司中央药业借款的议案》。

　　因子公司天津市中央药业有限公司生产经营需要，公司在5500万元额度内给中央药业提供借款，年利率2%，期限一年。

　　上述借款事项是为了子公司中央药业的发展需要。对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

　　由于庄启飞先生因工作变动原因不再担任公司战略与发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，增补滕飞先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任郭晓燕女士为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　郭晓燕女士简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：

　　滕飞先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理，天津市中环华祥电子有限公司副经理，三星爱商（天津）国际物流有限公司副总经理兼党支部书记，天津市中环电子计算机有限公司副经理（主持工作）、党委副书记、总经理，天津环博科技有限公司董事长，恒银金融科技股份有限公司总裁，恒融投资集团有限公司总裁。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委书记、总经理，天津力生制药股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　附件2：

　　郭晓燕女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。历任天津力生制药股份有限公司质量管理和生产管理科员、部门负责人，现任天津力生制药股份有限公司总经理助理。其本人作为股权激励对象持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2023-036

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月15日以书面方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津医药集团财务有限公司15%股权的议案》。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司中央药业借款的议案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2023-037

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公开转让天津医药集团财务有限有限公司15%股权的

　　公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为提升上市公司运营效率，有效盘活公司存量资产，出清非战略协同参股股权，天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对所持天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）15%股权进行公开挂牌转让。根据评估结果，财务公司全部股权的评估值为58,549.24万元，对应15%股权的评估价值为8,782.386万元，标的股权的挂牌价格为8,782.386万元，最终转让价格以摘牌价为准。

　　本次交易完成后，公司将不再持有财务公司的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。该事项经公司董事会和相关主管部门批准后，在天津产权交易中心公开挂牌转让。

　　二、交易标的基本情况介绍

　　公司名称：天津医药集团财务有限公司

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道168号融和广场3-2-501、502及3-3-501

　　法定代表人：幸建华

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：50,000.00万人民币

　　经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：

　　股东名称、出资额和出资比例

　　单位：万元

　　■

　　经营情况：

　　单位：万元

　　■

　　权属情况说明 ：医药集团15%股权不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　资产评估情况：根据北京华亚正信资产评估有限公司的评估报告，以2023年3月31日为评估基准日，评估情况如下：

　　资产评估结果汇总表（资产基础法）

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、交易价格的确定

　　根据企业国有产权转让的有关规定，公司将所持有的财务公司15%股权以8,782.386万元的价格在天津产权交易中心公开挂牌中征集意向受让方，并依照交易程序确定最终交易对方（受让方），最终交易价格将以本次挂牌交易成交价格为准。

　　有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。

　　四、涉及项目转让的其他安排

　　1.本次股权转让不涉及土地租赁、人员安置、同业竞争等情况。

　　2.本次股权转让后，财务公司对债权人、债务人的债务和债权，将由财务公司继续承担和享有。

　　3.交易基准日起至股权变更完成日止，标的企业所产生的盈利或亏损，由最终受让方全部享有或承担。

　　4.本次股权转让的工商变更登记手续，须待受让方主体资格经国家金融监督管理总局天津监管局审批通过，并经公司间接控股股东天津发展控股有限公司（以下简称“天津发展”）完成及符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“上市规则”）的规定（包括：根据上市规则取得天津发展股东于股东大会中批准本合同及其项下交易(如适用)）后，方可履行。

　　五、独立董事意见

　　为提升上市公司运营效率，有效盘活公司存量资产，出清非战略协同参股股权，公司对所持天津医药集团财务有限公司15%股权在天津产权交易中心进行公开挂牌转让事宜，

　　公司独立董事认为：此次股权转让符合公司发展战略及规划，本次交易有利于公司提高经营效率和持续盈利能力。本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　因此，同意上述股权转让的议案。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司转让财务公司15%股权，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。该转让行为对公司经营业绩和财务状况具体影响金额以经会计师年终审计后结果为准。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月25日