证券代码：603278  证券简称：大业股份   公告编号：2023-080

　　转债代码：113535        转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于近期任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年8月24日