证券代码：001299                证券简称：美能能源                公告编号：2023-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2023年3月8日完成第三届董事会、第三届监事会、第三届董事会各专门委员会的换届选举，并聘任高级管理人员及内审部负责人。具体详见公司于2023年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-021)。

　　2、公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“韩城市天然气利用三期工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至2,288.23万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至8,506.11万元，并拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金21,500.00万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设。具体详见公司于2023年7月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037)。

　　3、公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司美能汇科增资人民币20,000.00万元，向美能新能源增资人民币1,500.00万元，截止本报告披露日，美能汇科和美能新能源已完成工商变更手续，其中公司使用募集资金已完成对美能汇科实缴注册资本17,000.00万元，对美能新能源实缴注册资本1,500.00万元。本次增资后，美能汇科实收资本变更为18,000.00万元；美能新能源实收资本变更为2,200.00万元。

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-051

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4,267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,868.24万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具《验资报告》（希会验字〔2022〕0045号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

　　为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金管理实际情况，公司于2023年7月7日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了修订。

　　（二）募集资金监管协议签订情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到位后，2022年10月25日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》；2023年1月18日，因公司募集资金投资项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至2023年6月30日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

　　（三）募集资金专项账户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下：：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　公司2023年上半年募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）”所述内容及“2023年半年度募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2023年上半年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7,021.70万元及已支付发行费用的154.21万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。保荐机构出具了专项核查意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）。

　　公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额5,445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7,175.91万元，完成上述置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2023年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的协议存款、通知存款、结构性存款、定期存款和大额存单等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

　　截止2023年6月30日，公司募集资金用于现金管理结存金额的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（六）结余募集资金使用情况

　　公司2023年上半年不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年上半年不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“韩城市天然气利用三期工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至2,288.23万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至8,506.11万元，并拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金21,500.00万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设。公司在募投项目变更后及时签订了募集资金三方监管协议之补充协议及四方监管协议，实行专户存储，保证专款专用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

　　附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　■

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-048

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2023年8月13日通过通讯方式送达，会议于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会董事审议，一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经与会董事审议，一致认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过了《关于修订〈薪资管理制度〉的议案》

　　经与会董事审议，一致认为公司本次《薪资管理制度》是结合公司的实际情况而修订，有利于进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司全体员工的工作积极性，促进企业战略目标的实现，助推企业经营业绩持续提升，并一致同意通过《关于修订〈薪资管理制度〉的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.《第三届董事会第四次会议决议》；

　　2.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-049

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2023年8月13日通过通讯方式送达，会议于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经与会监事审议，一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经与会监事审议，一致认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第四次会议决议》

　　特此公告

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-052

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　关于内审部负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人李彤女士递交的书面辞职报告。李彤女士因个人原因辞去内审部负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李彤女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责人。

　　公司董事会对李彤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日