证券代码：000532                证券简称：华金资本                公告编号：2023-031

　　珠海华金资本股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年4月13日，公司召开2022年度股东大会审议通过了2022年度权益分派方案，具体内容详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。2023年6月1日，公司披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-021），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。2023年6月8日公司完成分红派息工作。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　2023年8月25日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2023-029

　　珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月23日在公司位于珠海市横琴国际金融大厦33A的会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　董事会审议通过公司《2023年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告〉的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）与珠海华发集团财务有限公司同为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司；本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理、华发科技董事长，本公司副董事长谢浩先生兼任华发科技董事，本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理，本公司董事邹超勇先生任华发集团董事，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本议案关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

　　公司基于谨慎性原则，对部分资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行报废处理，依据充分，符合相关法规和公司的实际情况，有利于真实反映企业财务状况。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2023-030

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年8月23日在公司位于珠海市横琴国际金融中心大厦33A层的会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知于8月13日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

　　经审核，监事会认为公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本    公告编号：2023-032

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于部分资产报废的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月23日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分资产报废的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、报废基本情况

　　公司对截止2023年6月30日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产出现如下情况：部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值；一项无形资产（财务软件许可使用权）已到期。对于出现以上情况的资产，现做报废处理。其中：

　　1、固定资产共计19项，原值6.8万元，净值0.34万元，对合并报表利润总额及合并归属于母公司净利润的影响数为-0.34万元；

　　2、无形资产共计1项，原值3万元，净值0万元，对合并报表利润总额及合并归属于母公司净利润的影响数为0万元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　报废各项资产，将减少2023年度利润总额0.34万元、归属于母公司净利润0.34万元。

　　三、公司监事会及独立董事关于部分资产报废的意见

　　监事会认为：经审核，监事会认为公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

　　独立董事认为：本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理， 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本议案。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第十届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日