证券代码：603477   证券简称：巨星农牧     公告编号：2023-056

　　债券代码：113648        债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

　　集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股

　　东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：薛玉婷、严安

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603477      证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-057

　　债券代码：113648      债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于变更公司董事长、部分高级管理人员、证券事务代表及公司联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理段利锋先生、财务总监赵志刚先生、董事会秘书蒋思颖女士、证券事务代表袁泉女士递交的书面辞职报告。段利锋先生因公司人事调整申请辞去公司总经理职务，由公司董事会全体董事过半数同意选举为公司董事长；赵志刚先生因公司人事调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；蒋思颖女士因公司人事调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；袁泉女士因公司人事调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，段利锋先生、赵志刚先生、蒋思颖女士、袁泉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　段利锋先生、赵志刚先生、蒋思颖女士、袁泉女士在公司担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

　　为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举段利锋先生为公司董事长，聘任唐春祥先生为公司总经理、张耕先生为公司董事会秘书、徐成聪先生为公司财务总监、张诗琪女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　段利锋先生、唐春祥先生未直接持有公司股份，段利锋先生通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份19,759,718股，唐春祥通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份3,840,795股，除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张耕先生、徐成聪先生、张诗琪女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　变更后的公司联系方式如下：

　　■

　　变更后的董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司候选人简历

　　段利锋：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养与饲料科学硕士，四川大学MBA，硕士研究生学历。曾任乐山巨星饲料有限公司品管部经理、四川巨星企业集团有限公司技术总部经理、成都巨星农牧科技有限公司副总经理、乐山巨星饲料有限公司总经理、四川巨星企业集团有限公司总裁、巨星农牧有限公司董事长、乐山巨星农牧股份有限公司总经理。现任四川巨星企业集团有限公司副董事长。截至目前，段利锋未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份19,759,718股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　唐春祥：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院EMBA，硕士研究生学历，畜牧师，崇州市第十五届政协委员，中国畜牧业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及总经理。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份3,840,795股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　张耕：男，1986年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，一级人力资源管理师，硕士研究生学历。曾任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务部经理及证券事务代表、四川红棉投资管理有限责任公司法务总监、四川巨星企业集团有限公司法务部经理、四川巨星企业集团有限公司法务总监、巨星农牧股份有限公司高级法务经理、巨星农牧有限公司董事会秘书。现任盛和资源控股股份有限公司董事、厦门三五互联科技股份有限公司董事。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　徐成聪：男，1982年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有CPA、CISA、CFC专业资格及证书。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理、南充市商业银行股份有限公司审计员、天津银行股份有限公司成都分行客户经理、民生银行股份有限公司成都分行产品经理。现任巨星农牧有限公司财务总监。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　张诗琪：女，1997年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，曾任巨星农牧有限公司财务部会计、四川巨星企业集团有限公司董事长助理。截至目前，张诗琪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477      证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-058

　　债券代码：113648      债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司全体董事共同推举的董事段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经审核，公司董事会认为段利锋先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的董事长任职资格，同意选举段利锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为段利锋先生。

　　本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-057）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审核，公司董事会同意聘任唐春祥先生为公司总经理，聘任张耕先生为公司董事会秘书，聘任徐成聪先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-057）。

　　（三）审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

　　公司原第四届董事会董事贺正刚先生已辞去其担任的公司第四届战略委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务，赵志刚先生辞去薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-050）。

　　因公司人事调整，曾小平先生辞去审计委员会委员职务，周密先生辞去战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述人员辞任专门委员会职务将自董事会审议通过之日起生效。

　　为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司有关规定，经第四届董事会第七次会议审议，选举段利锋先生为公司第四届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，选举唐春祥先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举张耕先生为公司第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审核，公司董事会同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-057）。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年8月25日