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　　本次章程修订中的条款序号及正文中引用的条款序号自动顺延调整，不再单独列示；修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的，一并予以调整，不再单独列示。

　　除此以外，结合公司当前实际情况，将《董事会议事规则》第六条第三款中“单项金额超过30亿元的房地产开发项目土地竞买”规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币，即修改为“单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买”。删除了《监事会议事规则》第四条中第二款中“监事会成员中应有1/2以上的外部监事（指不在公司内部任职），其中包括两名以上的独立监事(独立于公司股东且不在公司内部任职的监事)。公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。”规定的外部监事数量和特殊职责等内容；并调整监事会下设具体工作部门“监事会办公室”的名称。

　　修订后的《章程》及附件将提请公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次H股类别股东大会及2023年第一次A股类别股东大会以特别决议方式审议批准后生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十五日