证券代码：002812         证券简称：恩捷股份          公告编号：2023-148

　　债券代码：128095     债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至8月22日总股本扣减回购专用证券账户中股份后的976,282,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、2023年1月30日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，公司董事会决定自2023年1月31日起至2023年6月30日期间，均不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007号）。

　　2、2023年3月24日，公司召开2022年度股东大会、2023年2月24日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会成员：Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、马伟华先生、冯洁先生、寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士和第五届监事会成员：张涛先生、李兵先生、康文婷女士。2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司于2023年3月25日、4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-049号）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-050号）。

　　3、2023年5月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于10,000万元（含）且不超过15,000元（含），回购价格不超过人民币140元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起6个月内，截止到2023年5月9日，公司通过回购专用账户以集合竞价交易方式累计回购股份数量1,469,800股，支付的回购总金额为149,973,873.79元（不含交易费用）。回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年5月5日、5月6日、5月10日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-067号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-069号）、《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。

　　4、2023年6月9日，公司非公开发行人民币普通股股票 85,421,412股，每股发行价格87.80元，募集资金总额为7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为7,453,546,101.02元。募投项目为重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）、重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目和补充流动资金。具体内容详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网上披露的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（公告编号：2023-088号）。

　　5、2023年6月13日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用非公开发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为3,998,086,272.07元，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（公告编号：2023-090号）。

　　6、2023年6月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就：第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为765名，可解除限售股份数量为598,537股，股份上市流通日为7月3日。具体内容详见公司于2023年6月26号在巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的公告》（公告编号：2023-105号）。同日审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，对不符合解锁条件的68名激励对象已或授但尚未解锁的限制性股票合计88,630股进行注销，并对《公司章程》的部分内容予以修订。具体内容详见公司2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-104号）、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-106号）。

　　7、报告期内，上海恩捷与宁德时代签订2023年度《保供协议》。上海恩捷向宁德时代（包含宁德时代及其关联公司）按约定数量供应锂离子电池湿法隔膜。详见公司于2023年2月14日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016号）。

　　8、2023年4月12日，红创包装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，决定终止原双方2021年12月20日签署的《“恩捷液包项目”投资合作协议》；同日，红创包装与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创包装在马鞍山经济技术开发区管理委员会区域内的全资项目公司投资建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和迁入所涉及的工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年4月14日、4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的进展公告》（公告编号：2023-055号）《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-057号）。

　　9、2023年5月22日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议》，金桥集团将以预售方式转让位于金桥1851项目B、C、D三栋楼的独占部位。暂定预售总价为17.145 亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予以支付。具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080号）。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-146

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月23日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2023年7月26日以电话、电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-147号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-148号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-149号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《2023年半年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1,404,661,166.62元，母公司实现净利润237,659,861.76元，截至2023年6月30日，可供全体股东分配的利润为412,447,493.64元。2023年半年度利润分配预案：以公司截至2023年8月22日总股本977,752,500股扣减公司回购专用证券账户中股份后的976,282,700股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币2.05元（含税），合计派发现金红利人民币200,137,953.50元，不送红股，不以资本公积转增股本。截至2023年8月22日，公司总股本为977,752,500股，其中，回购专用证券账户1,469,800股。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-150号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年9月11日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　审议结果：经表决，同意9票、反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-151 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年八月二十三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2023-152

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2023年8月23日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-147号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-148号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-149号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会结合公司2023年上半年的经营情况、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　本议案尚须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-150号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二三年八月二十三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份         公告编号：2023-150

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于2023年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交2023年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2023年半年度利润分配预案情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　■

　　2、2023年半年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 2023年半年度利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2023年上半年的经营情况、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意通过该预案，并同意将该预案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事就公司2023年半年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司战略规划和发展预期。公司2023年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。我们同意通过该预案，并同意提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年八月二十三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-151

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月23日召开，会议决议于2023年9月11日于云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2023年9月6日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次临时股东大会提案名称及编码表

　　■

　　以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见2023年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　1、公司已对提案进行编码，详见表一。

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2023年9月6日-9月8日 9:00-17:00。

　　3、登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

　　登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司；

　　邮编：653100；

　　联系电话：0877-8888661；

　　传真号码：0877-8888677。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：禹雪

　　联系电话：0877-8888661

　　传真：0877-8888677

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2023年第四次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年八月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。附件二：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会

　　参会股东登记表

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　　附件三：

　　授权委托书

　　致：云南恩捷新材料股份有限公司

　　兹委托先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                         受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人持有公司股份数：                       受托人身份证：

　　委托人住所：                                 受托人住所：

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　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次会议结束