证券代码：002039           证券简称：黔源电力           公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本报告期会计政策变更，首次执行准则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。追溯调整上年末资产总额15,813,794.82 元、负债总额 16,699,694.94 元，所有者权益-885,900.12 元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2023年上半年来水较上年同期偏枯69.8%，较多年平均来水偏枯61.7%，2023年上半年发电量为220,262.01万千瓦时，上年同期发电量为537,170.77万千瓦时，同比减少316,908.76万千瓦时，同比下降59.00%，发电量减少使得公司发电收入及经营利润减少，2023年上半年，公司实现营业收入62,718.47万元，同比下降57.81%；归属于上市公司股东的净利润为3,196.43万元，同比下降89.87%。

　　2023年上半年，公司认真落实股东大会及董事会的各项决议要求，在公司党委领导下，齐心协力，众志成城，扎实推进各项工作。一是安全生产平稳有序，能源保供基础坚实，积极应对来水不利影响，扛起电力能源保供的政治责任和社会责任。二是公司实行“保水保蓄能”调度原则，力求高蓄能低水耗运行，为电力平稳有序供应及流域综合用水安全提供坚实保障。三是持续做好光伏设备消缺整改，报告期内完成光伏发电量为4.03亿千瓦时，同比增长20.66%。四是制定提质增效方案、重难点工作清单等，多措并举，狠抓落实，合理配置长短期借款及其他融资形式获取资金比例，通过调息、置换等方式压降综合资金成本。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事长：罗涛

　　2023年8月24日

　　证券代码：002039        证券简称：黔源电力       公告编号：2023-022

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事傅维雄、董事张建军、董事黄成节、独立董事祝韻、职工董事汤世飞以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。）

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。）

　　近日，公司董事张建军先生向董事会递交书面辞职申请。张建军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张建军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

　　经股东单位贵州乌江能源投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会推选苏春辉女士为第十届董事会董事候选人。

　　（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制度》。）

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司募集资金管理办法》。）

　　（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈内控合规风险管理实施办法〉的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司内控合规风险管理实施办法》。）

　　（六）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。

　　（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。）

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第（二）项、第（四）项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力            公告编号：2023-023

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月11日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事吉亦宁、职工监事黄光敏以通讯（视频）表决方式进行了表决）。

　　本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。）

　　监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换监事的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《关于更换监事的公告》。）

　　近日，公司监事吉亦宁女士向监事会递交书面辞职申请。吉亦宁女士因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吉亦宁女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

　　经股东单位贵州乌江能源投资有限公司推荐，监事会推选蔡丰蔚女士为第十届监事会监事候选人。

　　上述经监事会审议通过的第（二）项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　2023年8月24日