证券代码：000409         证券简称：云鼎科技           公告编号：2023-033

　　云鼎科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。因公司2022年新增使用权资产及租赁负债，追溯调整2023年年初列报数据，具体如下：递延所得税资产增加378,827.70元，递延所得税负债增加366,843.52元，所有者权益增加11,984.18元，其中：未分配利润增加8,191.19元，少数股东权益增加3,792.99元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司持续完善“专业+科技”赋能体系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，发展动能韧性加固，盈利能力不断提升。报告期内，公司实现营业收入4.62亿元，同比增加1.24亿元，增幅36.89%；实现利润总额6,483.23万元，同比增加2,432.08万元，增幅60.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3,404.96万元，同比增长2,492.40万元，增幅273.12%，持续保持高质量发展的良好态势。

　　（一）联合创新成果多项落地。公司始终坚持开放合作，叠加山东能源集团有限公司优质场景、行业专家及华为技术专家优势，高质高效推进联合创新成果落地开花。搭建人工智能训练中心，实现盘古大模型在矿山领域首次商用落地。成功部署人工智能大模型平台，利用视觉大模型、图网络大模型，为场景化工作流和模型的开发提供平台能力。完成采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化等9个专业的人工智能场景化应用验证及21个算法场景开发部署，并在兴隆庄煤矿、李楼煤业等多个矿井落地应用。与华为深度合作研制矿鸿产品，自移机尾控制器、电子白板和模块化矿灯等多项产品已通过矿鸿认证，通过联合创新实践，厚植高质量发展根基。

　　（二）重点项目建设高效推进。公司坚定数智世界使能者定位，各项业务实现多点突破。聚焦聚力智能矿山领域，开发山东能源集团有限公司“六统一”设备全生命周期系统并上线运行，完成一阶段功能实施；自主开发煤矿GIS服务平台，完成75座矿井采掘工程平面图与采掘接续图导入上线，实现煤矿图纸协同绘制、上传、审批、上报、入库的全流程管理，并在东滩、鲍店等首批15对试点矿井部署上线并持续优化迭代。纵深推进智能洗选领域，研发智能控制盒项目、智能絮凝剂加药装置、智能停电牌发放装置等系统，研究激光雷达料堆扫描技术和无人行车控制技术，初步形成智能加介的整体架构。开拓淮南矿业集团潘集选煤厂智能化二期工程、平凉五举煤业选煤厂智能化工程EPC总承包等15个项目，高质量交付龙王沟煤矿物联网大数据技术与选煤厂智慧运行技术、澳大利亚TDS项目。完成SF6交流金属封闭式环网柜的系统设计和标准化工作，并顺利通过型式试验。承建的“准能黑岱沟智能化项目”“淮南顾桥智能化项目”均高分通过国家智能化选煤专家的评定及验收。上半年，中标项目16个，中标金额1.79亿元。优化升级数字运营平台，推广实施一体化经营管控平台，完成地勘集团42家单位、11个模块及周边系统上线。升级改造智慧法务系统，实现合同电子签章管理功能。建设完成相对方协同平台、合作方信用共享管理平台和内外部信息预警平台。迭代优化发票系统，实现集团层面财税管控自动化开票。创新运维服务，集成智能交互平台与SAFE运维平台，实现“接单－运维－评价”一站式服务。拓展智慧电力新能源领域，研发完成火电电力生产管理、火电智能管理、光伏智能运维平台系统、工程项目管控系统、新能源电力生产管理、输煤区域智能巡检等8套系统，在山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司、山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司、山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司等多个单位全面投入使用。多元推进智慧化工领域，实施“气化技术+专有设备”营销模式，完成渣油气化工艺烧嘴、旋风分离器、工艺烧嘴等近20台设备与煤气化专利技术联合销售；成功开发无线可燃有毒气体智能监控、化工生产分析决策系统、碳资产管理等关键化工智能化底层应用模块并陆续投入应用，智能化工领域取得实质突破。

　　（三）外部市场开拓量质齐升。稳步推进市场拓展，扎实推进营销一体化，建立区域办事处，实现资源共享。通过战略合作、区域代理、渠道合作等形式发展生态合作伙伴，将优势自主产品先行打入客户供应体系，以点带面进行其他产品的扩展推广。公司坚定“产品在先，营销在后”策略，公司承接大型能源集团职工生命体征监测管理平台项目，职业健康系统在外部市场取得重要突破；对外开拓选煤厂智能化建设及高低压配电柜等项目12个。报告期内，公司外部市场实现收入1.47亿元，占比约32%。公司不断加强品牌推广宣传，大力推介柠条塔、砚北煤矿、乌海能源、淮南矿业谢桥矿等一系列智能化建设优秀案例，积极参加技术展览会、工业博览会和全国煤矿智能化建设现场推进会等宣传推介活动，通过集中性高频率市场曝光，品牌影响力和知名度大幅提升。

　　（四）资产提质增效成果显著。公司围绕“管理提效、资产提质”，扎实开展“两增三降四提升”活动，全面提升公司精益管控水平。成本管控持续深化，坚持将“成本致胜”作为倒逼挖潜、提升效益的关键利器，持续加大开放合作，加强供应商管理，增强公司议价能力，充分发挥集采规模优势，最大限度节约采购成本；针对项目的全生命周期实行全流程实时监控，严控项目建设成本，交付项目实际成本均控制在预算95%以内。管理质量全面提升，升级以“实绩”为导向绩效管理，合理控制人员规模，2023年上半年公司人员增加28人，人均创效提升12.74%；调整业务结构，加强以自有产品为主的经营方式，控制集成项目规模。挖潜增效成果显著，控制债务总额，优化债务结构，资产负债率降至29.64%，较年初下降4.33%；积极争取国家政策资金，确定科技创新研发类、人力资源及社会保障类、税费减免类等三类项目争取资金目标，累计争取政策资金1,152.02万元。

　　云鼎科技股份有限公司

　　法定代表人：刘波

　　2023年8月23日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2023-031

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年8月23日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　表决结果：同意11票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：同意11票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000409             证券简称：云鼎科技              公告编号：2023-032

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第四次会议于2023年8月23日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席单光辉先生递交的辞职报告，因工作调动原因，单光辉先生申请辞去公司第十一届监事会主席、监事职务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东山东能源集团有限公司推荐，同意提名徐炳春先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　　详情请见公司同日披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2023-035

　　云鼎科技股份有限公司关于监事会

　　主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职情况

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席单光辉先生递交的辞职报告，因工作调动原因，单光辉先生申请辞去公司第十一届监事会主席、监事职务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于单光辉先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会补选出新任监事后生效，在此期间单光辉先生将继续履行监事会主席、监事相应职责。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事会主席的选举工作。

　　单光辉先生未持有公司股票，在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、 专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法 人治理结构、规范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司监事 会对单光辉先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非职工代表监事情况

　　为了保证公司监事会的正常运行，公司于2023年8月23日召开了第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东山东能源集团有限公司推荐，监事会同意提名徐炳春先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　徐炳春先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师。现任山东能源集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兖矿资本管理有限公司监事，兖矿东华建设有限公司董事，山东省电子口岸有限公司监事，山东省内部审计师协会监事，山东省审计学会理事。历任兖矿能源集团股份有限公司计划财务部主任会计师，山东能源集团有限公司资本运营部副处长、主任会计师，山东能源集团有限公司股权改革改制办公室副主任，山东能源集团有限公司审计中心主任、纪委委员，山东能源集团有限公司审计风险部部务委员。

　　截至本公告披露日，徐炳春先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2023-034

　　云鼎科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提升云鼎科技股份有限公司（“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，切实将加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）第五章“党的组织”章节的相关条款进行修改。

　　具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会按照相关法律法规的规定办理工商变更等相关事宜。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日