证券代码：002215  证券简称：诺普信  公告编号：2023-045

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（一）本次会计政策变更概述

　　1、《企业会计准则解释第16号》,2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　公司按照财政部《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则第10号》的要求。结合公司自身实际情况，对原会计政策作出相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　全资子公司对外投资

　　2023年5月26日，根据《公司章程》及《公司授权管理制度》规定，公司总经理办公会议审议通过了《公司全资子公司对外投资的议案》。

　　公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司（简称：诺作物）拟以现金1,000万元受让海南绿翠生态环境股份有限公司（简称：海南绿翠生态）持有四川绿翠心都生态农业有限公司（简称：绿翠心都）10%的股权。

　　海南绿翠生态拟将绿翠心都注册资本的10%，即1,000万元按人民币1元价格转让给诺作物，并由诺作物承担1,000万元的实缴义务。交易完成后，诺作物将持有绿翠心都10%的股权。

　　公司名称：四川绿翠心都生态农业有限公司

　　注册资本：10,000万元（实缴2,000万元）

　　法定代表人：张韬

　　成立日期：2021年5月14日

　　注册地址：四川省成都市新都区清流镇水梨村11组211号

　　经营范围：许可项目:家禽饲养;种畜禽生产;动物饲养;水产养殖;食品经营;旅游业务;房地产开发经营;演出场所经营;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宿服务;餐饮服务;食品互联网销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:水果种植;蔬菜种植;花卉种植;农作物栽培服务;园艺产品种植;农作物收割服务;水产品批发;水产品零售;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;房地产经纪;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理;水污染治理;机械设备销售;普通机械设备安装服务;文艺创作;园林绿化工程施工;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;土地整治服务;会议及展览服务;文化场馆管理服务;酒店管理;互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　本次转让前标的公司股权结构如下：

　　■

　　（1）交易对手方

　　公司名称：海南绿翠生态环境股份有限公司

　　法定代表人：文学芳

　　成立日期：2012年4月24日

　　注册地址：海南省儋州市海头镇红坎村

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：旅游项目开发,农业高新技术开发,种植业（种苗除外）,房地产营销策划,农产品销售。

　　股权结构：文学芳52%、杨长江36%、孙淑华12%。与公司控股股东、实控人及董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

　　（2）股权转让数量和价格

　　根据深圳市通略会计师事务所提供的深通略字（2023）第E281号审计报告，经各方协商，绿翠心都整体估值为人民币10,000万元。诺作物支付该交易的价格为1,000万元人民币，持有其10%的股权。

　　（3）股权转让后标的公司的股权结构

　　完成本次股权转让后，标的公司的注册资本为人民币10,000万元（实缴3,000万元），股权结构如下：

　　■

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二〇二三年八月二十四日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2023-046

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2023年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行73,529,411股人民币普通股（A 股），发行价格为4.76元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币349,999,996.36元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币5,688,084.72元后，实际募集资金净额为人民币344,311,911.64元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月9日出具了大华验字[2021]000839号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）73,529,411.00股后实收股本的验资报告》。

　　（二）募集资金投资额度的调整情况

　　根据《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，计划公司2020年非公开发行募集资金总额不超过53,018.00万元（含53,018.00万元）。公司和保荐机构（主承销商）在《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求等因素，主动缩减发行规模并经证监会核准，确定本次发行募集资金总额不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2023年半年度募集资金使用金额及年末余额

　　截至2023年6月30日，募集资金使用金额详见附表。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金余额为201,480,822.16元(包含募集资金账户理财收益及利息收入)，本报告期募集资金账户累计取得利息及理财收益共2,250,733.49元；本报告期募集资金账户手续费支出共881.09元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，提高资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2023年 6 月 30日，募集资金专户存款的明细余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　各项目的使用情况详见附表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至 2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年1月20日,本公司第六届董事会第四次会议（临时）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司预先投入募投项目自筹资金40,162,434.88元及已支付发行费用735,254.58元已完成置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年1月20日公司召开第六届董事会第四次会议（临时）、第六届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下使用不超过20,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2022年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　2022年12月12日公司召开第六届董事会第十五次会议（临时）、第六届监事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过5,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品。使用期限自公司第六届董事会第十五次会议（临时）审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年12月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-111）。

　　截止公告披露日，公司购买的理财产品现已全部到期赎回，具体明细如下：

　　■

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和《深圳诺普信农化股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情形。

　　附表：2023半年度募集资金使用情况对照表

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十四日

　　附表:

　　2023半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注1：2022年1月20日,本公司第六届董事会第四次会议（临时）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金40,162,434.88元及已支付发行费用735,254.58元。

　　证券代码：002215   证券简称：诺普信  公告编号：2023-047

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2023年8月22日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

　　公司拟使用自有资金回购控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（以下简称“瑞德丰”或“标的公司”）少数股东广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持有的瑞德丰27.4725%的股权，并拟与产业基金签署《股权转让协议》。

　　瑞德丰系公司持股比例为72.5275%的控股子公司，于2001年8月17日注册成立，注册资本为6,893.9394万元，系上市公司体系内农药制剂产业的子公司。瑞德丰于2022年6月30日通过增资方式引入产业基金作为投资人，产业基金以25,000万元人民币增资瑞德丰，取得投资后瑞德丰27.4725%的股权。具体内容详见公司于2022年6月15日披露的《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2022-067）。

　　该事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并将提交公司临时股东大会审议。本次交易系公司回购控股子公司少数股权，构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况如下：

　　二、标的公司的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：东莞市瑞德丰生物科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：东莞市大岭山镇大片美村

　　法定代表人：谢冰清

　　注册资本：6,893.9394万元人民币

　　成立日期：2001年8月17日

　　统一社会信用代码：91441900731461900Q

　　经营范围：农化产品的开发、研究、销售（凭许可证经营）；农药复配、加工（按农药生产批准证书核准范围经营）；产销：塑胶制品、植保机器、农机具；提供仓储、化工检测服务；微生物肥料、土壤调节剂的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二）本次交易前后的股权结构

　　■

　　（三）瑞德丰一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、交易方基本情况

　　（一）广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440101MA5CQ3TG2D

　　地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G6266（集群注册）（JM）

　　执行事务合伙人：广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司

　　执行事务合伙人委派代表：麻嘉

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2019年4月29日

　　经营范围：股权投资。

　　产业基金结构：广东省农垦集团公司50.000%、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）33.333%、深圳诺普信作物科学股份有限公司12.472%、广东润曦企业管理有限公司4.139%、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司0.056%。

　　关联关系：公司持有产业基金12.472%股份，产业基金为公司关联公司，本次交易构成关联交易。

　　（二）深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　名称：深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：深圳市宝安区西乡水库路113号(仅作办公用)

　　法定代表人：高焕森

　　注册资本：995,041,427元人民币

　　成立日期：1999年9月18日

　　统一社会信用代码：9144030071524157XP

　　经营范围：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理)。

　　股权结构：卢柏强先生及其一致行动人共持股35.80%，其余为社会公众股东持股。

　　四、关联交易的定价依据

　　根据诺普信与产业基金及瑞德丰于2022年6月30日签署的《广东广垦太证供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）中关于股权回购的相关约定，诺普信视公司经营情况有权在投资期届满前以现金方式回购产业基金持有的全部股权。回购款为产业基金25,000万元投资款加上投资款在投资期间（自产业基金支付投资款之日起算）按年化8%的单利计算所得利息再扣除产业基金从瑞德丰已获得的分红及其他任何所得总额。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　（一）交易标的

　　诺普信拟回购产业基金所持有的瑞德丰注册资本1,893.9394万元，占瑞德丰总股本的27.4725%。

　　（二）股权转让价格

　　股权转让价格为投资款2.5亿元加上投资款在投资期间（自产业基金支付投资款之日起算）按年化8%的单利计算所得利息。计算公式为：股权转让价格=投资款+投资款*8%*（投资期间天数/365)。

　　其中，投资款金额为2.5亿元人民币。投资期间的天数计算从产业基金向标的公司支付投资款日期起，至公司股权转让款项实际支付日为止（付款当日不计息），支付投资款日期为2022年6月30日。

　　（三）支付方式

　　诺普信应于股权转让协议签订之日起【5】个工作日内将本次股权转让款项一次性全部汇入产业基金指定的银行账户。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、根据公司的战略规划，上市公司回购产业基金所持瑞德丰股权，有助于公司提高对标的公司的控制力以及提升归属于上市公司股东的净利润。

　　2、本次交易系以公司自有资金支付，公司当前财务状况较为稳健，本次交易不会对公司的财务及经营状况带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

　　除本次交易外，年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元人民币。

　　八、独立董事意见

　　我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们对公司董事会提交的《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》及股权转让协议进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司以自有资金回购产业基金所持瑞德丰股权的关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　九、风险提示和其他说明

　　本次关联交易可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能导致交易后标的公司不能实现预期收益的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十四日

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信    公告编号：2023-048

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年8月22日召开，会议决定于2023年9月8日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2023年9月8日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2023年9月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年9月4日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年9月4日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、 会议审议事项：

　　■

　　上述议案于2023年6月16日、2023年8月22日经第六届董事会第十七次会议（临时）、第六届董事会第十八次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2023年6月17日、2023年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特别提示：

　　本次股东大会就审议事项《关于修订＜公司章程＞的议案》作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2023年9月5日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2023年9月5日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人：莫谋钧、何彤彤

　　电话：0755-29977586

　　邮箱：npx002215@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议（临时）决议；

　　2、第六届董事会第十八次会议决议。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十四日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362215

　　2．投票简称：“诺普投票”

　　3．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年9月8日召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2023-043

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2023年8月11日以邮件方式送达。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人，委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年半年度报告》全文请见2023年8月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2023年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年8月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

　　详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。

　　详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十四日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　　　   公告编号：2023-044

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2023年8月11日以邮件形式发出,会议于2023年8月22日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年八月二十四日