证券代码：000813                证券简称：德展健康                公告编号：2023-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　董事长：魏哲明

　　德展大健康股份有限公司

　　2023年8月24日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康      公告编号：2023-056

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出；公司于2023年8月22日10：00分以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　公司整理汇总了2023年半年度各项经济指标、重大事项等情况，形成了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　2、关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　独立董事意见：公司《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十四日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康     公告编号：2023-057

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出；公司于2023年8月22日10：30分以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2023年半年度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　2、关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

　　监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十四日

　　证券代码：000813      证券简称：德展健康       公告编号：2023-060

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　2016年7月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通股151,656,935股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.93元，募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元，其中：划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号410100203352501金额为1,045,438,500.00元、账号410100203352231金额为331,522,100.00元、账号410100203352332金额为61,000,000.00元、账号410100203346357金额为37,992,764.55元，前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号0200211619000068765金额为30,000,000.00元。上述募集资金于2016年12月7日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月8日出具了XYZH/2016BJA10723号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，本公司募投项目累计使用募集资金153,444.73万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额4,586.27万元。2022年使用募集资金金额为1,508.35万元，募集资金余额为1,736.87万元，其中募集资金专用账户余额为998.22万元、理财产品及收益账户余额为738.65万元（已全额计提减值准备）

　　截至2023年6月30日，本公司募投项目累计使用募集资金154,443.64万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额4,587.58万元，本报告期使用募集资金金额为998.91万元，募集资金余额为739.43万元，其中存放于募集资金专用账户余额为7,752.43元，存放于理财产品及收益账户余额为738.65万元（已全额计提减值准备）。

　　（注：由于存放于理财产品及收益账户资金因包商银行股份有限公司已进入破产清算程序，资金使用受到限制，已全额计提减值准备。）

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金专户管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，同时公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。

　　2017年1月3日，公司与锦州银行北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月17日，为满足公司业务发展需要，规范募集资金管理，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司在中国工商银行北京朝阳支行增设银行专户，并与中国工商银行北京朝阳支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。公司与上述三方签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金专用账户余额7,752.43元，根据于2023年4月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议、第八届监事会第九次会议通过的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将相关募投项目结项并将节余募集资金转入公司自有资金账户，截至2023年7月19日，已办理完成募集资金专用账户注销手续，募集资金存放专项账户情况如下：

　　■

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附表1。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

　　(三)募集资金先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额40,609.62万元，自有资金投入21,474.23万元。2017年6月5日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,135.39万元。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-00973号）。

　　本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2023年6月30日，募集资金理财产品及收益账户余额为738.65万元（其中：理财产品本金516.23万元、收益222.42万元），已全额计提减值准备。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　根据2023年4月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”和“天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金576.91万元永久补充公司流动资金。截至2023年7月19日，公司已将上述节余募集资金全部用于永久补充流动资金，并已完成所有募集资金专户的注销手续。至此，公司本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。具体详见公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）、《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日止，募集资金专用账户余额7,752.43元。截至2023年7月19日，公司已将募集资金专户剩余资金全部转入自有账户并完成所有募集资金专户的注销手续，募投项目已结束，不存在尚未使用的募集资金。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年1月13日，公司2020年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于2018及2019年医药行业环境发生了很大变化且嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目一期建设工作已完成并正式投入生产，公司整体产能已能够充分满足公司现有生产需要。经公司充分研究论证，建设嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目后续二期全部工程已不具有必要性，不利于实现更大的投资收益，因此，公司决定将上述剩余募集资金及利息72,290.35万元，用于永久补充流动资金。2020年1月15日，公司已将上述剩余的募集资金及利息72,290.35万元补充流动资金。

　　2021年4月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目因国家实施带量采购等政策影响，目前一期、二期产能已经能够完全满足生产需要，三期工程受市场因素影响很大，公司决定三期工程只完成土建工程；心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目因政策及行业环境变化，在公司评估项目后决定终止；企业研发技术中心研发平台改造提升项目因原研发中心可以满足目前需求和质量要求，在公司评估后决定终止。截至2021年12月31日，公司已将上述剩余的募集资金及利息19,320.73万元补充流动资金。

　　2023年4月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“嘉林有限制剂生产基地二期工程建设项目”和“天津嘉林三期工程项目”已分别于2022年3月和2022年5月完成了竣工验收，达到预定可使用状态。截至2023年4月21日公司已完成上述项目主要款项支付，募集资金账户剩余资金576.91万元，因付款时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　注：变更募集资金投资项目汇总情况请见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十四日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康       公告编号：2023－059

　　德展大健康股份有限公司关于

　　2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，公司对母公司及下属所有子公司截至2023年6月30日的各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。经过对2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2023年半年度各项资产减值准备2,329.59万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司的审批程序

　　本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

　　二、减值准备计提情况说明

　　1、应收票据、应收账款减值准备计提情况说明

　　公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2023年半年度应收票据、应收账款减值准备应计提金额为220.84万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、其他应收款减值准备计提情况说明

　　公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2023年半年度其他应收款减值准备应计提金额为535.55万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、存货减值准备计提情况说明

　　公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2023年半年度存货跌价准备应计提金额为1,573.20万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关文件的要求对合并报表中截至2023年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行全面的清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截止至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次计提资产减值准备金额为2,329.59万元，将全部计入2023年半年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2023年半年度归属于母公司股东的净利润1,496.65万元，减少归属于母公司所有者权益1,496.65万元。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十四日