证券代码：002332         证券简称：仙琚制药           公告编号：2023-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

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　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事长：张宇松

　　2023年8月24日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药      公告编号：2023-029

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日上午以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议。现将本次会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况：

　　本次会议的通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况：

　　1、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-030

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日上午以通讯方式召开公司第八届监事会第三次会议。现将本次会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况：

　　本次会议的通知已于2023年8月17日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年8月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况：

　　1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件：

　　第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-032

　　浙江仙琚制药股份有限公司关于2023年半年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）结余募集资金使用情况。

　　截至 2023 年6月 30日，本公司募投项目正常开展，不存在结余的募集资金。

　　（六）超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至 2023年6月 30日，本公司尚未使用的募集资金406,632,749.81元人民币存在募集资金专户。

　　(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　二〇二三年八月二十三日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司                            单位：人民币万元

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