证券代码：002265            证券简称：建设工业          公告编号：2023-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　具体请参见公司2023年半年度报告。

　　证券代码：002265      证券简称：建设工业 公告编号：2023-058

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》将于2023年第四次临时股东大会审议通过后在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002265           证券简称：建设工业  公告编号：2023-059

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决议，公司决定于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间为：2023年9月12日（星期二）14:30

　　网络投票时间为：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年9月7日（星期四）

　　7.出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议的提案由公司第七届董事会第一次会议决议、第七届监事会第一次会议决议后提交，独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下：

　　■

　　2.议案2为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.本次股东大会提案内容详见2023年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第一次会议决议公告》《第七届监事会第一次会议决议公告》。

　　4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年9月11日【9:00-11:30、14:00-17:00】

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮编：400054

　　联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮编：400054

　　联系人：蒋伟

　　电话：023-66296173

　　六、其他事项

　　1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第一次会议决议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月12日的交易时间，2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年9月12日9:15，结束时间为2023年9月12日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　建设工业集团（云南）股份有限公司：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年9月12日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：委托日期：2023年月日

　　委托人持股数量：股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注：1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业 公告编号：2023-053

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年8月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年8月22日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨新民先生因工作原因未能参会，授权委托独立董事曹兴权先生代为行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年半年度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，其摘要详细内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-55）。

　　（四）审议通过了《关于经理层成员2022年度绩效考核结果及聘任（或解聘）建议的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王自勇先生回避表决。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于董事会独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈旭东先生、杨新民先生、曹兴权先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士回避表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了董事会审计委员会《关于〈2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-56）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士回避表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告》。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

　　（十）审议通过了《关于调整2023年度投资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作规则》。

　　（十五）审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。

　　（十六）审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作规则》。

　　（十七）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　（十八）审议通过了《关于公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作规则》。

　　（二十一）审议通过了《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　（二十七）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十九）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十）审议通过了《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计工作管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十二）审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十三）审议通过了《关于修订公司〈资产处置管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十四）审议通过了《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十五）审议通过了《关于修订公司〈战略规划管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十六）审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十七）审议通过了《关于召开2023年度第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2023年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度第四次临时股东大会。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业 公告编号：2023-054

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年8月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年8月22日以现场会议方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过了《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。

　　（三）审议通过了《董事会审计委员会<2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　（四）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜。

　　（五）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业 公告编号：2023-056

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　和实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金的管理和使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2342号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为999,999,990.99元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元，募集资金总额981,999,991.02元，已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第010032号）。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　截止2023年6月30日，公司上半年累计使用募集资金147,651,894.86元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,665,877.61元。2023年6月30日募集资金余额为人民币854,013,973.74元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。

　　（二）三方监管情况

　　2023年5月23日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户50050103360000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。2023年6月30日募集资金余额为人民币854,013,973.74元。

　　三、本年度募集资金使用情况

　　根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《管理办法》本次募集资金使用事项如下：

　　一是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含税）共计21,949,999.97元，其中：发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元、审计费2,000,000.00元、法律服务费1,200,000.00元、评估费750,000.00元；二是补充流动资金共计125,701,894.89元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2023年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月22日

　　附表：                                              募集资金使用情况对照表

　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司                                                                           （单位：人民币元）

　　■

　　证券代码：002265  证券简称：建设工业 公告编号：2023-057

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经董事长鲜志刚先生提名，聘任王自勇先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司总经理王自勇先生提名，聘任李红先生、张国荣先生、李岩女士、刘榜劳先生、申宏武先生为公司副总经理，聘任张诗红女士为公司总会计师、总法律顾问，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书、证券事务代表；经董事会审计委员会提名，聘任郑燕女士为内部审计机构负责人。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件：

　　相关人员简历

　　王自勇，男，中国国籍，1975年10月生，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业，南京理工大学工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任、副总经理、董事、总经理、党委副书记等职务，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

　　王自勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　李红，男，中国国籍，1968年11月生，毕业于西安工业大学，北京理工大学EMBA，正高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长、党支部书记、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记等职务，现任本公司副总经理。

　　李红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　张国荣，男，中国国籍，1970年1月生，毕业于昆明工学院热能工程专业，高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司资产管理处处长、市场部部长、设备动力分厂厂长、供应部部长、发展计划部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记等职务，现任本公司副总经理。

　　张国荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　张诗红，女，中国国籍，1976年1月生，毕业于西安工业学院会计专业，西南财经大学金融学硕士，财政部财政科学研究所MPACC硕士，美国注册管理会计师（CMA)，正高级会计师。曾任重庆长安福特汽车有限公司财务副经理、四川建安工业有限责任公司总会计师、重庆建设工业（集团）有限责任公司总会计师等职务，现任本公司总会计师。

　　张诗红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　李岩，女，中国国籍，1976年3月生，毕业于重庆工学院投资经济专业，重庆大学机械工程专业研究生，经济师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司采购部部长、经营计划部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

　　李岩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　刘榜劳，男，中国国籍，1979年9月生，毕业于长春工程学院工商管理专业，北京理工大学软件工程专业硕士，工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司战略规划部部长、战略信息部部长、工艺装备信息部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

　　刘榜劳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　申宏武，男，中国国籍，1980年6月生，毕业于重庆工商大学贸易经济专业，经济师、政工师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司设备能源部部长、党办主任等职务，曾在西藏国资委挂职担任人事处副处长，现任本公司副总经理。

　　申宏武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　蒋伟，男，中国国籍，1981年7月生，高级政工师、经济师，毕业于重庆工学院经济学专业，经济学学士。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司富业达公司副总经理，党委工作部副部长、党支部书记、部长，董事会秘书、董事办主任、办公室主任、党委办公室主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券管理部部长、董事办/证券管理部党支部书记等职务。蒋伟先生已于2023年3月14日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2023-4A-0823）。

　　蒋伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　郑燕，女，中国国籍，1975年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任四川华庆机械有限责任公司副总法律顾问、纪委委员、审计与风险管理部部长，重庆建设工业（集团）有限责任公司审计风险部部长。现任本公司审计风险部部长、党支部书记。

　　郑燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。