本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月22日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年8月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月22日9:15-15:00。

　　2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李祥先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份310,681,947股，占上市公司总股份的53.7269％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份310,590,647股，占上市公司总股份的53.7111％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份91,300股，占上市公司总股份的0.0158％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份91,300股，占上市公司总股份的0.0158％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份91,300股，占上市公司总股份的0.0158％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意310,594,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对87,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7097％；反对87,000股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：虞玮、郭华

　　3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十二日