本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“南天智联”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：874000）为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，南天智联拟进行股票定向发行，南天智联本次拟发行股票数量为不超过4,000,000股，发行价格预计为12.00元/股，拟募集资金总额不超过40,000,000.00元，募集资金拟用于补充流动资金。

　　南天信息持有南天智联51%股权，公司为南天智联控股股东，天津新智联城信息科技有限公司（以下简称“新智联城”）持有南天智联49%股权。公司2023年第四次总裁办公会审议同意南天智联增资事宜，同时审议同意公司不参与南天智联本次定向发行股票，南天智联上述增资事宜和公司不参与南天智联本次定向发行股票事宜尚需公司董事会审议同意。新智联城已出具不参与南天智联本次定向发行股票的承诺。南天智联本次定向发行股票后，公司持有南天智联股份的比例不低于42.50%，根据《南天智联章程》约定，公司仍为南天智联第一大股东并控制南天智联董事会，因此，南天智联本次发行不会导致公司丧失对其控制权，不会导致公司合并报表范围变更。

　　南天智联本次发行属于发行对象不确定的发行，南天智联本次增资将在云南产权交易所挂牌公开征集意向投资者，经过选择确定最终发行对象。

　　南天智联本次定向发行股票事宜尚需履行国有资产管理所需要的审批程序，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，以及发行对象尚不确定，能否获得审批通过并发行成功尚存在不确定性。南天智联于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书》。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事  会

　　二0二三年八月二十二日