证券代码：300563                证券简称：神宇股份                公告编号：2023-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2023年4月4日发布了《关于董事、副总经理辞职的公告》，公司董事、副总经理王晓勇先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。王晓勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第九次会议、2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于选举陆嵘华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举陆嵘华先生为第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司2023年4月4日、2023年4月15日、2023年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2、公司于2023年5月15日发布了《实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》，实际控制人的一致行动人博宇投资、港汇科技计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过424,800股（占本公司总股本比例0.24%）。截至2023年7月12日，本次减持计划已实施完毕，具体相关进展公告详见公司于2023年5月15日、2023年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

　　3、公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》相关议案，并于2023年5月8日召开了2022年度股东大会，审议通过了上述议案，根据公司经审计的2022年度财务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，并且因激励对象王晓勇离职，需对其已获授但尚未解除限售的120,000股第一类限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票共计630,000股。鉴于公司2022年度利润分配预案未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则本次回购价格根据激励股份授予后实施的2021年度利润分配方案（每10股派发现金股利人民币0.9元）调整，即由7.38元/股调整为7.29元/股。本次回购注销部分限制性股票已于2023年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。具体内容详见公司2023年4月15日、2023年5月8日、2023年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　4、公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第九次会议、2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，由于公司拟对已获授但尚未解除限售的共计630,000股第一类限制性股票进行回购注销。因此，本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股，注册资本将由178,822,526元变为178,192,526元。此外，为完善公司经营目标，充分保障各方利益，公司对经营宗旨进行相应调整，截至2023年7月10日，公司工商登记变更手续已办理完毕，具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年5月8日、2023年7月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　5、公司于2023年6月2日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于2023年6月12日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2023年6月21日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年限制性股票激励计划，同意本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，向激励对象授予的限制性股票总量为834.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.68%。其中，公司向39名激励对象首次授予限制性股票684.00万股，预留150.00万股。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告。公司于2023年7月18日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》相关议案，鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕，根据相关规定，将2023年限制性股票激励计划的授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股，以2023年7月18日为首次授予日，向符合条件的39名激励对象授予684.00万股限制性股票。具体内容详见公司2023年6月2日、2023年6月12日、2023年6月16日、2023年6月21日、2023年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　6、公司于2023年6月21日发布了《关于公司财务总监兼董事会秘书变更的公告》，公司财务总监兼董事会秘书郭著名先生因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭著名先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭著名先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响；经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾桂新先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年6月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　神宇通信科技股份公司

　　法定代表人：汤晓楠

　　二〇二三年八月二十三日