公司代码：600587                   公司简称：新华医疗

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司持续推进“调结构 强主业 提效益 防风险”管理方针，始终坚持优存量、扩增量、稳变量，聚力提升企业高质量发展能力和核心竞争力，各项经营业绩取得了显著成绩。经营业绩主要情况如下：

　　1、制造类产品营业收入占比持续提升

　　按照“调结构 强主业 提效益 防风险”的管理方针，公司聚焦主业，集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，公司收入结构显著优化，公司制造类产品实现的收入占营业收入的比例不断提高。报告期内，公司医疗器械制造类产品和制药装备产品实现的收入占营业收入的比例提升到了60.68%，与上年同期相比增加2.51个百分点。具体情况如下：

　　1）医疗器械制造产品营业收入为201,394.99万元，比上年同期增长10.10%；

　　2）制药装备产品营业收入为106,421.85万元，比上年同期增长41.74%；

　　3）医疗服务营业收入为45,574.56万元，比上年同期增长3.76%；

　　4）医疗商贸产品营业收入为153,907.65万元，比上年同期增长8.69%。

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2、毛利率水平持续提升

　　报告期内，公司毛利率为27.40%,与上年同期相比增加1.23个百分点，主要受公司收入结构优化所致。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为45,896.05万元，与上年同期相比增长42.32%。

　　3、经营性现金流量由负转正

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为30,213.94万元，比上年同期增长36,876.07万元，公司经营活动产生的现金流量净额由负数转为正数并大幅增长。

　　（二）主要工作情况

　　1、创新驱动强支撑，核心竞争力提升

　　研发投入强度持续提高。坚持把科技创新作为最紧迫的“头号工程”，不断加大研发投入力度，1-6月新增申请专利85项，授权专利90项；累计授权专利3,396项，其中发明专利228项；2019年、2020年、2022年入选中国企业专利实力500强，科技创新驱动力进一步增强。

　　“四个一批”彰显创新实力。建设一批卓越产品：“放射治疗X射线图像引导系统”提前取得三类医疗器械注册证；128排滑轨CT和全自动条状袋包生产线重点研发项目顺利推进。聚焦一批自主研发：布局康复医疗新赛道，由项目规划进入实质性研发。开拓一批对外技术合作：与西安交通大学第一附属医院签署战略合作协议，立足共建国家医学中心，攻关关键共性技术、产品创新及临床前沿技术研究，加速医疗产业升级，努力将医学中心打造成国家示范中心；与西安理工大学就视觉识别项目签订合作协议。取得一批科技成果：智慧化CSSD整体解决方案获中国设计智造大奖“佳作奖”；RSYG型非PVC膜全自动制袋灌封机获山东医药行业科技创新奖二等奖、淄博市高价值专利奖名单；“先进医疗设备及器械山东省工程研究中心”获批，创新平台体系及能力建设不断提升。

　　2、国际市场初见成效，产线出口全面开花

　　随着公司国际化战略的实施，通过“新产品进入老市场 老产品进入新市场”等营销策略，报告期内，公司主要产品线的出口业务均取得了较好发展，新签订合同额与去年同期相比增长98%，部分产品、部分市场均实现了零的突破。

　　2022年筹建的越南办事处在上半年实现了老挝市场首条非PVC软袋生产线、越南市场首条腹膜透析线等突破，2022年筹建的埃及办事处陆续在摩洛哥等市场签订新订单；实验动物产品首次在俄罗斯市场实现出口突破，签订FAT合同；泰国市场实现了STable-H8500电动液压手术床等高端产品系列的首次突破；美国市场首台出口非PVC膜基础输液生产线成功交付；手术器械方面新开发了智利、伊朗、越南、阿根廷、孟加拉国等新市场，提高了产品出口额。公司国际竞争力的产业体系已初步构建，国际市场开拓初见成效。

　　2023年7月，公司董事长王玉全与白俄罗斯卫生部长皮涅维奇在北京举行会谈，双方就未来在感染控制、放射诊疗、手术器械及制药装备等领域的合作达成了战略合作意向。

　　2023年8月，新华医疗与惠影医疗签署战略合作协议，围绕直线加速器（LINAC）全球业务开展长期战略合作。此次战略合作将充分发挥各自的经验与优势，将来为全球医疗专业人员提供可靠的硬件，用户体验感舒适的操作系统和先进的治疗计划系统，使直线加速器（LINAC）的治疗技术在全球范围内更容易获得并为更广泛的人群提供负担得起的医疗保健。

　　3、拓宽产品赛道，提升毛利率水平

　　（1）发力内镜领域，树立行业标杆

　　2023年5月，新华医疗联合山东大学齐鲁医院举办“智慧化内镜中心”发布会，6月，山东大学齐鲁医院智慧化内镜中心正式启用，智慧化内镜中心包括智慧化诊疗系统、智慧化行为管理系统、智慧化洗消系统、智慧化物流仓储系统，实现了自动化、信息化、智能化的内镜再处理方案。山东大学齐鲁医院智慧化内镜中心是新华医疗智慧化内镜中心理念的首次落地，开创了国内首家智慧化内镜中心的先河，引领了全国范围内智慧化内镜中心的发展方向，加速了内镜中心向智慧化迈进的步伐，提高了国内内镜中心的建设水平。

　　（2）科技引领未来，创造新生产力

　　报告期内，公司制药科技集团共获得发明专利授权9项，范围覆盖真空检漏、预灌封、BFS、粉液双腔袋、血液制品、空间灭菌及无菌保障等多个产品和领域；实用新型授权46项，软件著作权授权3项；主导起草国标:GB/Z 42344-2023 《制药机械( 设备 )计算机化系统验证指南》发布，该国标将于2023年10月1日正式实施；陆续推出多列条状袋包装机、智能预灌封生产线等多款重磅产品，得到了市场认可，已经形成多台套销售合同。

　　在生物制药方面，公司以成都英德为核心，利用其设计院的工艺优势和不锈钢生物反应器、一次性生物反应器的模块优势，在血液制品、人用疫苗、兽用疫苗、生物发酵领域为客户提供整体解决方案。成都英德已完成3L/min全自动层析系统样机的试制工作，5月份参加全国制药机械博览会，获得客户和同行的广泛关注。

　　（3）设备耗材协同，实现规模拓展

　　报告期内，公司对上海盛本包装材料有限公司（以下简称“上海盛本”）进行了增资。上海盛本作为粉液膜的全国唯一供应商，与新华医疗生产的粉液制药设备配套销售，可为相关药企提供厂房设计、工艺选型、膜材供应、设备配套等整体解决方案。随着上海盛本腹膜透析液专用膜和一次性生物反应器用膜逐步研发成功，将进一步带动新华医疗相关制药装备产品的销售，增强新华医疗制药装备板块的盈利能力、提高核心竞争力，有利于新华医疗制药装备与耗材协同发展。

　　4、加快募投项目建设，推动产业化落地

　　公司非公开发行股票于2023年2月成功落地，本次非公开发行募集资金项目主要用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目等，募集资金主要用途为提升新产品和核心产品的产能，实现产品结构升级等。报告期内，基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目一期车间按期完成基础设施建设，二期完成土地手续并签订土地出让合同，办理用地规划许可、土地证等工作；高端精密微创手术器械生产扩建项目厂房于8月已完成主体结构；其他募投项目正按计划有序推进。募投项目的推进，将推动公司高端精密微创手术器械等产品的产业化落地。

　　5、国企改革强举措，成效不断显现

　　“科改示范企业”实现突破。自列入“科改示范企业”名单以来，围绕改革任务台账，对标对表、精准发力，在党建赋能、授权赋能、科研赋能、市场赋能、激励赋能等方面不断实现新突破，取得良好成效。在国务院国资委发布的《关于印发2022年度地方“双百企业”“科改示范企业”评估结果的通知》，新华医疗在参评的159家“科改示范企业”中，获评年度优秀单位，全力推动国企改革政策落地再出发。

　　依据《以科技型企业为主开展国有控股混合所有制企业骨干员工持股操作指引》，公司已入选山东省国资委可实施员工持股的企业名单。

　　6、锚定数字化转型，打造发展引擎

　　以数据要素为驱动，集合集成内部信息资源要素，探索“线上+线下”的管理模式创新，推进ERP业财一体化项目。提升运营创新能力，激活数据效能。为推进该项目建设，成立专项工作领导小组、主数据管理委员会，全面梳理生产、市场等数据资源，制定运行方案，并按计划稳步推进，正式启用ERP系统。

　　3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长： 王玉全

　　董事会批准报送日期：2023年8月23日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗    编号：临2023-053

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二次会议于2023年8月1日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2023年8月21日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》，并对公司2023年半年度报告全文及摘要发表审核意见

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、因此，我们保证，公司2023年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600587      证券简称：新华医疗      公告编号：临2023-055

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　非公开发行限售股票上市公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为36,936,027股。

　　本次股票上市流通总数为36,936,027股。

　　●本次股票上市流通日期为2023年8月28日。

　　一、本次限售股上市类型

　　本次上市流通的限售股为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）非公开发行的有限售条件流通股。

　　（一）非公开发行核准情况

　　2022年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号），核准公司非公开发行不超过121,928,427股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。（详见公司于2022年6月17日披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，编号：临2022-053）。

　　（二）股份登记时间

　　公司本次发行新增股份已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。具体情况详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-010）。

　　（三）锁定期安排

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他20家发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体情况如下：

　　■

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2023年2月，公司非公开发行股票发行完成后，公司总股本由411,974,891股增加至466,874,989股，其中无限售条件流通股403,466,668 股，有限售条件流通股从8,508,223股增加至 63,408,321股。

　　2023年7月12日，隋涌、苏晓东、邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、杨远志、阳仲武、成都德广诚投资中心（有限合伙）合计持有的公司限售股2,961,423股上市流通。此次限售股上市流通后，公司总股本为466,874,989股，其中无限售条件流通股为406,428,091股，有限售条件流通股为60,446,898股。

　　本次限售股上市流通后，公司总股本仍为466,874,989股，其中，无限售条件流通股为443,364,118股，有限售条件流通股为23,510,871股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次非公开发行泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选投资账户、财通基金管理有限公司等 20家主体认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易。

　　截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）关于新华医疗非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见：

　　经核查，保荐机构中信建投认为：新华医疗本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对新华医疗本次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通安排

　　1、本次限售股份上市流通数量为36,936,027股，占总股本7.91%；

　　2、本次限售股份上市流通日期2023年8月28日。

　　3、本次限售股份可上市流通情况如下：

　　单位：股

　　■

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　■

　　八、上网公告附件

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见书。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临2023-054

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　?

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)就截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）核准，新华医疗非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24元，扣除各项不含税发行费用人民币7,325,377.45元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79元，上述资金已于2023年2月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 14日出具了《验资报告》（天健验【2023】61号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司本年度累计使用募集资金651,869,029.98元，其中：基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目使用173,418,397.82元；高端精密微创手术器械生产扩建项目使用56,278,849.77元；制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目使用13,822,963.79元；新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目使用22,163,949.71元；高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目使用6,384,538.57元；实验室系列产品产业化项目使用9,207,815.62元；补充流动资金使用370,592,514.70元。截止2023年6月30日，公司募集资金专户余额为799,827,522.41元(含募集资金待置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金169,824,335.72元)。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　2023年3月,公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》 ”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023年4月，公司及子公司新华手术器械和保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,186.90万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募集资金项目先期投入及置换情况

　　新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币16,883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币 16,982.43万元。截至2023年6月30日，上述资金尚未完成置换。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目之“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体，新华手术器械股权激励事项的实施使公司募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。

　　公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为确保非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械提供借款不超过20,872.59万元，用于募集资金投资项目建设，借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，新华手术器械可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述借款。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗        编号：临2023-052

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二次会议于2023年8月11日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2023年8月21日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会认为公司对2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年8月23日