公司代码：605050                      　　　　　         　　　　　公司简称：福然德

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605050         证券简称：福然德        公告编号：2023-044

　　福然德股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月9日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会经审议，同意公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会经审议认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月22日

　　证券代码：605050           证券简称：福然德        公告编号：2023-045

　　福然德股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月9日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2023年8月22日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则 （2023年2月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司《2023年半年度报告》及其摘要后，对公司《公司2023年半年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：

　　(1) 公司《2023年半年度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和半年报准则等要求编制，并提交公司三届董事会第二次会议审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

　　(2) 公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理成果和财务状况；

　　(3)在提出本意见前，监事会未发现参与公司20223年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《2023年半年度报告》客观、公正。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会经审议认为：公司编制的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年8月22日