证券代码：002092     证券简称：中泰化学  公告编号：2023-051

　　债券代码：148216     债券简称：23新化01

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、关于控股股东及一致行动人增持公司股份情况

　　基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，共同促进资本市场平稳健康发展，中泰集团及一致行动人自2022年12月8日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，增持金额不低于人民币10亿元，不超过人民币20亿元。详细内容见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2022-138）、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到2%的公告》（公告编号：2022-141）、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到3%的公告》（公告编号：2023-004）、《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划时间过半的公告》（公告编号：2023-015）、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到4%的公告》（公告编号：2023-028）、《关于披露详式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-032）、《关于控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到5%的公告》（公告编号：2023-033）、《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2023-035）。2022年12月8日至2023年6月5日中泰集团及一致行动人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计净增持公司股份135,810,463股，占公司总股本的5.24%，累计增持金额1,001,153,744.19元（含税费、佣金等）。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　法定代表人：江军

　　二○二三年八月二十三日

　　证券代码：002092    证券简称：中泰化学  公告编号：2023-049

　　债券代码：148216  债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届八次董事会于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案；

　　报告全文内容见2023年8月23日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告》。

　　报告摘要内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

　　详细内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十三日

　　证券代码：002092   证券简称：中泰化学   公告编号：2023-050

　　债券代码：148216债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次监事会会议于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案；

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2023年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文内容见2023年8月23日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告》。

　　报告摘要内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以赞成票5票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

　　详细内容见2023年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十三日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2023-052

　　债券代码：148216     债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　依据中泰化学2017年2月15日第六届董事会第二次会议、2017年3月16日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2021年1月21日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），中泰化学非公开发行不超过429,289,919股新股（以下简称“本次发行”）。

　　中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为429,289,919股，发行价格为8.88元/股，募集资金总额为3,812,094,480.72元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用56,576,138.80元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92元，其中增加股本人民币429,289,919.00元，增加资本公积3,326,228,422.92元,并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。

　　2021年7月21日中泰化学募集资金实际到账3,754,913,063.51元（实际募集资金净额扣除承销费增值税605,278.41元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入2,499,093,800.00元；国家开发银行新疆自治区分行存入1,255,819,263.51元。7月23日扣除律师费、公告费2,789,289.92元后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集账户。

　　2021年7月23日托克逊能化实际到账3,752,123,773.59元，实际增加股本人民币3,001,699,018.87元，增加资本公积750,424,754.72元。其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。

　　本次募集资金配套资金的具体用途如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、27日及11月04日完成募集资金专户注销手续。

　　截至2023年6月30日，各银行账户具体情况见下表：

　　■

　　注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学基本户。

　　注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学基本户。

　　注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）于2021年11月04日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化基本户。

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。

　　中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。

　　中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截止2023年6月30日，托克逊能化累计投入2,499,093,800.00元。

　　截止2023年6月30日，中泰化学募集资金使用情况如下表：

　　■

　　截止2023年6月30日，托克逊能化募集资金使用情况如下：

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十三日

　　■

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学  公告编号：2023-053

　　债券代码：148216  债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

　　（第一期）资金到账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次董事会、2022年第五次临时股东大会批准，同意公司申请公开发行不超过30亿元人民币（含30亿元）公司债券，期限不超过5年。2022年11月9日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意新疆中泰化学股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2805号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，自同意注册之日（2022年11月9日）起24个月内有效。

　　2023年8月21日，公司完成“2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”的发行，本次发行规模为人民币60,000万元，扣除发行费用后为59,790万元，于2023年8月22日到账，期限5年（在第2年末、第4年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权），发行利率4.28%。本次募集资金用于偿还有息债务本息。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十三日