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　　恺英网络股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》

　　为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计约8亿元。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

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　　恺英网络股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》

　　为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计约8亿元。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

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　　恺英网络股份有限公司

　　关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》，同意公司使用自有或自筹资金购买土地使用权筹建恺英网络数字经济研发中心，项目总投资额预计约8亿元。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次拟购买的土地使用权，存在竞拍结果不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　二、投资项目背景

　　十八大以来，我国坚持实施网络强国战略，对发展数字经济的重视度不断提升，相继出台了《网络强国战略实施纲要》《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等数字经济发展战略，推动实施了“互联网+”行动、大数据行动纲要、企业数字化转型、新型数字基础设施、“东数西算”等一系列数字经济发展工程。

　　我国数字经济发展重点战略包括夯实数字基础设施，强化数字经济发展支撑；加速将数字经济打造成为经济增长关键动能；紧抓产业数字化和数字产业化两条发展主线；加快推动传统产业和中小企业数字化转型；发挥数字化赋能作用，多方面推动数字中国建设；激活数据要素价值，提升数字治理能力等。数字经济以其高创新性、强渗透性、广覆盖性等特点，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点，更是构建现代化经济体系的重要引擎，注定是一个长周期的时代主题。

　　新技术方面，人工智能发展如火如荼，各个游戏公司都在探索AI与游戏产业的结合，重构游戏产业的技术价值。公司此前与复旦大学达成产学研合作，明确将共同致力于AIGC与AINPC相结合以推进人工智能、VR/AR等技术在游戏领域的发展，进一步提升游戏产品的体验。

　　为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：恺英网络数字经济研发中心

　　2、功能定位：集研发、运营、测试、孵化器及办公配套设施于一体的办公综合体

　　3、建设周期：本项目计划建设周期为48个月，具体以实际实施情况为准

　　4、实施主体：公司或其子公司

　　5、项目落地区域：长江三角洲地区（具体以实际购买土地使用权的地址为准）

　　6、投资估算：约8亿元，其中：购买土地使用权约5亿元，建安工程费约2亿元，机器设备投入约1亿元（具体金额以项目实际实施过程中的费用为准）

　　7、资金来源：公司自有或自筹资金

　　8、项目实施：授权公司或子公司管理层全权负责项目实施，包括但不限于购买土地使用权、建筑施工管理决策及签署相关法律文件等

　　四、项目投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　本项目的开展基于公司对未来业务发展的定位，打造高科技、智能化的软硬件产品，加强研发投入和创新能力，建设业务经营所需的研发、运营、测试、孵化器及办公配套设施于一体的自有生产、办公场所是十分必要的。

　　随着公司业务的不断扩展，租赁的办公楼将不能满足公司研发及生产经营的需要，目前，公司拟建造以生产、研发和办公为一体的经营场所，旨在优化公司经营及研发环境，助力业务持续拓展；进一步扩充公司办公容量和功能区域，挖掘员工的潜力和创新能力，提高公司活力；更好地呈现产品服务优势，提升品牌形象，吸引客户及高端人才；通过替代现有租赁场地，实现资产性投资对费用性支出的替换，提升公司资源整体统筹规划效率。

　　2、对公司的影响

　　本项目满足公司发展规划需要，将提升公司生产经营管理、技术研发的基础环境，提高研发效率和内部管理效率，产品研发效率的提高将加快公司新产品和业务形式的转化，有利于提升公司经营业绩。同时项目建成后，每年可减少高额的办公场所租赁费用，虽然短期投入较大，但从长期来看对公司发展是有利的。同时，本项目将带来良好的社会效益，公司将增加研发投入及技术人员数量，为社会提供更多的就业机会。

　　通过抢抓“数字经济”战略机遇，坚持“产业数字化、数字产业化”导向，以完善的基础设施、丰富的资源要素、优惠的政策扶持为基础支撑，培育高效协同、智能融合的数字经济新生态，构建大数据存储、云计算、人工智能、区块链等“大数据+”产业生态，促进互联网产业进行数字化改造，用数据赋能互联网产业是新趋势，数字经济研发中心建设为大数据产业赋能，深入挖掘产业“新动能”。

　　五、风险提示

　　1、项目建设前风险因素：截至本公告披露日，公司尚未取得恺英网络数字经济研发中心建设用地，能否竞得该项目土地使用权还尚未确定。

　　2、项目资金风险：本项目计划总投资约8亿元，全部为公司自有或自筹资金，项目实施过程中可能存在因现金流问题而影响项目正常推进的风险。项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

　　3、项目建设风险：本项目属于基建工程，公司无相关开发建设经验；项目实施过程中，如遇政策法规、宏观经济的调整，存在一定的投资风险。

　　4、外部协作条件风险：主要指交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难，以及预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日