证券代码：300112　　　　   证券简称：万讯自控　　　  　 公告编号：2023-061

　　债券代码：123112　　   　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年8月8日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年8月18日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　本议案详情见公司今日刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案详情见公司今日刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　3、关于为全资子公司提供担保的议案

　　公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币3,000万元，期限为1年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保证期限为三年。

　　本议案详情见公司今日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：300112　　   　　证券简称：万讯自控　　　　  公告编号：2023-064

　　债券代码：123112　　     　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“万讯自控”）全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币3,000万元，期限为一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保证期限为三年。

　　2023年8月18日，本公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

　　根据《公司章程》，本次担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：以上数据经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为安可信向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，具体保证金额将根据实际发生额确定，保证期限为三年，起算日按如下方式确定：

　　1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

　　2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

　　3、前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　四、董事会意见

　　本次为全资子公司安可信提供担保，是基于安可信正常生产经营所需，目的是保证安可信业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象系本公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，上述担保主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。上述担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保金额为0元。

　　截至本公告日，本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2023-062

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年8月8日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2023年8月18日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制、审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明及独立意见

　　2023年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关联方违规占用资金情况。

　　二、关于公司关联交易事项的说明及独立意见

　　根据《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049），公司向参股子公司深圳视科普机器人技术有限公司增资803.75万元，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

　　三、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

　　公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　四、关于公司累计对外担保和当期对外担保情况的说明及独立意见

　　2022年8月，公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度2,000万元，公司为安可信提供连带担保责任，保证总额不超过人民币2,000万元，保证期限为三年。主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。

　　2023年8月，因安可信日常经营需求，安可信向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度3,000万元，公司为安可信提供连带担保责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保证期限为三年。经核查，本次担保主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

　　除上述担保外，公司不存在其他对外担保情况。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2023年6月30日违规担保的情况。

　　独立董事签名：

　　郑丹   常远  胡振超

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2023年8月22日