证券代码：002025            证券简称：航天电器              公告编号：2023-40

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　(一）报告期公司经营情况

　　2023年，面对复杂的经济形势，公司深入贯彻落实航天电器“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念，以“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，聚焦主业和“1+5”战略，以“一利五率”为牵引，围绕“五大产业”“三大市场”，系统策划、狠抓市场开发、产品开发、供应链开发、精益管理、降本增效、能力建设等重点工作，国家重大工程项目配套保障任务顺利推进，石油、通信、光电领域取得市场突破,企业经济运行质量稳步提升，上半年公司主要经营指标顺利达成双过半的目标，并圆满实施完成第一期限制性股票激励计划授予登记，获评“国资委2022年度‘科改’示范标杆企业”。

　　2023年1-6月公司实现营业总收入3,620,332,788.06元，较上年同期增长15.91%；实现利润总额533,430,954.44元，较上年同期增长32.20%；实现净利润484,821,635.65元，较上年同期增长35.68%；实现归属于母公司股东的净利润427,894,987.34元，较上年同期增长39.45%。

　　1.深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念

　　报告期，公司深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念，以“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，聚焦主责主业、以“一利五率”和实现“一增一稳四提升”目标为牵引，深入实施“1+5”战略，系统策划、扎实推进年度重点工作，公司经济运行质量稳步提升，2023年上半年圆满达成了时间过半主要经营指标过半的目标。

　　2.优化产业规划与布局、加快推进产业升级

　　报告期，公司以市场牵引、创新驱动为依托，做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业；加快拓展光传输、高速互连、新能源互连与驱动及机载设备等新业务板块；培育智能装备与服务等新兴产业；布局新型电子元器件产业，拓展产业赛道，逐步构建产业生态，实现产业技术进步和产业链协同发展。同时围绕公司的“五大产业”“三大市场”领域，重点拓展挖掘、倾心打造公司上亿规模产业、领域和产品的发展，培育构筑竞争新优势，抢抓市场，支撑公司“十四五”规划目标，早日建成世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商。

　　目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主赛道，其中围绕互连互通布局的产品有连接器、电缆组件、光模块及光器件等产品；围绕驱动控制布局的产品有继电器、微特电机、伺服电机、空心杯电机、二次电源等产品；同时不断拓展丰富产品链，如连接器板块已开发光互联、毫米波、光背板、毛纽扣、一体化项目等新产品。公司现有业务主赛道持续做强做大，同时积极开辟业务经营新赛道，通过实施跨界合作、越界竞争，实现单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

　　3.“四大中心”核心功能作用成效明显

　　公司持续优化完善内部管理体制机制，目前设立了四个中心（技术中心、营销中心、供应链中心、财务中心），并通过发挥“四个中心”的核心作用，提升经营管理水平，技术中心和营销中心为企业保增长负责，重点是产品开发、市场开发、市场技术服务等；供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。2023年上半年“四个中心”通过整合资源、降本增效、围绕“一利五率”目标等措施，持续改善提升公司整体运营效率和盈利能力，达成公司预期要求

　　4.强化集团化管控、支撑公司业务发展

　　公司按照“管控+自主”“行政+市场”的集团化管理原则，实施子公司管理，防范经营风险，同时通过“一企一策”“项目扶持”支持子公司发展；将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作，加快相关业务发展。报告期，上述经营管理举措成效显现，初创、成长型子公司业务发展呈现良好态势，相关子公司业务规模、经营质量稳步提升，市场竞争力不断增强。

　　5.实施完成第一期限制性股票激励计划

　　2023年5月，公司顺利完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作；同时研究评估后续中长期激励开展的相关事宜，中长期激励举措走深走实，不断提升公司发展活力。

　　6.资本运作助推产业发展

　　公司将充分发挥上市公司平台功能，通过股权投资、业务合作等多种方式完善和拓展产业链；研究利用资本功能，开展子公司股权整合、再融资，通过资本赋能助推公司产业发展。

　　（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入3,620,332,788.06元，较上年同期增长15.91%的主要原因：报告期公司以用户为中心，以拓重聚型聚项为导向，持续加大新市场、新领域和重点客户拓展资源投入，加强光电、通信、能源装备等领域产品推广，产品中标率、营业收入稳步增长。

　　（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为2,330,389,421.18元，较上年同期增长10.59%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长15.91%，带动营业成本适度增长；二是报告期公司实施的采购降本、工艺降本措施成效显现，使营业成本增速低于同期营业收入增长幅度。

　　（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为243,667,098.02元，较上年同期增长23.19%的主要原因：报告期公司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销。

　　（4）研发费用：报告期公司“研发费用”为312,044,020.46元，较上年同期增长21.81%的主要原因：报告期公司加大重点科研项目传输一体化互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、毛纽扣连接器及组件、微波器件及组件、民用高速连接器、液冷连接器、高速电机、空心杯电机、民用电机技术研究和产品开发投入，研发费用支出较上年同期增加。

　　（5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为269,239,283.06元，较上年同期增长152.08%的主要原因：一是报告期公司持续加大货款回收力度，货款回笼优于上年同期；二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式，资金管理绩效改善明显。

　　（二）股权激励计划

　　2022年11月4日，公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

　　2023年3月1日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　2023年3月4日，公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。

　　2023年3月22日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案，股东大会同意公司实施本次激励计划。

　　2023年5月15日，公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2023年5月15日，向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票，授予价格为46元/股。

　　2023年5月24日，公司完成向244名激励对象授予420.80万股限制性股票的登记工作，具体详见2023年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025                 证券简称：航天电器                  公告编号：2023-39

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出，2023年8月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

　　公司《2023年半年度报告摘要》详细内容见2023年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》、公司会计政策等有关规定计提资产减值准备。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2023年半年度资产减值准备的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

　　公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

　　本次募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》，截止2023年6月30日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入95,180.42万元（包含使用银行利息212.28万元），其中：2023年上半年使用募集资金9,567.79 万元；2022年度使用募集资金31,097.23万元，2021年度使用募集资金54,515.40万元。

　　截止2023年6月30日，本公司募集资金余额为50,011.97万元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额2,736.39万元；截至2023年6月30日公司募集资金专户利息收入累计净额为2,948.67万元，其中2023年上半年银行利息收入569.87万元、 2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。

　　公司募集资金存放与使用情况，请投资者阅读公司2023年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年非公开发股票部分募集资金投资项目延期的议案》

　　为更合理、有效地使用募集资金，保证募集资金投资项目建设效果。经审议，董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目中的“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期具体情况，详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的议案》

　　为优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经审议，董事会同意公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资27,500万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

　　公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的具体情况，详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的公告》。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

　　为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权,地块编号：18003200A22081号，宗地面积66,086.89平方米（可建设用地面积66,086.89平方米）。

　　董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

　　公司拟参与竞拍国有土地使用权的具体情况，详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。

　　公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经审议，全体董事选举陈勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》

　　经审议，全体董事选举饶伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划，向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票，授予价格为46元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由452,662,256股增加至456,870,256股。

　　经审议，董事会同意将公司注册资本由452,662,256元增加至456,870,256元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

　　1、原第六条  公司注册资本为人民币452,662,256元。

　　修改为：公司注册资本为人民币456,870,256元。

　　2、原第二十二条第一款 公司股份总数为452,662,256股，公司的所有股份均为普通股。

　　修改为：公司股份总数为456,870,256股，公司的所有股份均为普通股。

　　3、原第二十二条第十款之后增加现第十一款 2023年5月，公司实施2022年限制性股票激励计划，向符合授予条件的244名激励对象授予4,208,000股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本增加至456,870,256股。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　2023年第三次临时股东大会会议通知详见公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025　             证券简称：航天电器 　　      公告编号：2023-41

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出，2023年8月19日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人，亲自出席监事3人（其中，监事冯正刚先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决），本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

　　全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

　　全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东合法权益。同意公司本次计提资产减值准备。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于2021年非公开发行股票部分募集资金项目延期议案》

　　全体监事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际投资进度作出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　公司本次募集资金投资项目延期决策程序符合法律法规、《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　备查文件：

　　第七届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器         公告编号：2023-42

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2023年第三次临时股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2023年9月6日下午2:30。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年8月30日

　　7.出席对象

　　(1)2023年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1、议案2已经2023年8月19日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》。

　　提示：⑴股东大会就议案1、议案2进行表决时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；⑵本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2023年9月5日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺　马庆

　　电话号码：0851-88697026　88697168

　　传　　真：0851-88697000

　　邮　　编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月6日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年9月6日上午9:15，结束时间为：2023年9月6日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                               　  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2023年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。

　　证券代码：002025               证券简称：航天电器             公告编号：2023-43

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于计提2023年半年度资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　㈠ 本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2023年1-6月计提资产减值准备13,578.07万元，其中计提信用减值损失13,916.13万元、转回资产减值准备338.06万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　㈢ 本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年1-6月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备13,578.07万元,相应减少2023年1-6月利润总额13,578.07万元,减少归属于母公司股东的净利润9,648.28万元，减少归属于母公司股东的所有者权益9,648.28万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　㈠ 信用减值损失

　　1.应收票据

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对应收票据以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，计提损失准备。

　　单独评估信用风险的应收票据，如：对方存在争论或诉讼、仲裁的应收款项；根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　除了单独评估信用风险的应收票据外，本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。1）对于应收信用较高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票，具有较低信用风险，该组合预期信用损失率为0%；2）对于收到其他公司的商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　根据上述标准，2023年1-6月公司计提应收票据坏账准备5.50万元，计入当期损益。

　　2.应收账款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，计提坏账准备。

　　对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。

　　根据上述标准，2023年1-6月公司计提应收账款坏账准备13,854.72万元,计入当期损益。

　　3.其他应收款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述标准,2023年1-6月公司计提其他应收款坏账准备55.91万元，计入当期损益。

　　㈡ 资产减值损失

　　1.存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　根据上述标准，2023年1-6月公司计提存货跌价准备900.91万元、转回1,262.56万元，存货减值损失-361.65万元计入当期损益。

　　2.合同资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。

　　根据上述标准，2023年1-6月公司计提合同资产减值准备23.59万元，计入当期损益。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司根据《企业会计准则》、公司会计政策等有关规定计提资产减值准备。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司第七届监事会第十五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东合法权益。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第五次会议决议

　　2.第七届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器                公告编号：2023-44

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于募集资金2023年半年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

　　上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

　　■

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元，2022年度使用募集资金310,972,345.68元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额

　　截止2023年6月30日，公司募集资金累计投入项目951,804,237.30元（包含使用银行利息净额2,122,784.63元），其中：2023年上半年使用募集资金95,677,917.52元，2022年使用募集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

　　截止2023年6月30日，本公司募集资金余额为500,119,711.20元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额27,363,866.36元。

　　截止2023年6月30日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为29,486,650.99 元（2023年上半年银行利息收入净额5,698,655.00 元、2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元)。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年1月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

　　根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；2.中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至 2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止 2023年6月30日公司累计使用募集资金 95,180.42万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至 2023年 6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6.60亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至 2023年 6月30日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款700,000.00元、协定存款8,654,419.60元、七天通知存款490,765,291.60元。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年 6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2023-45

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目中的“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为1,422,437,297.51元。

　　上述资金于2021年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。根据有关规定，公司对募集资金进行专户存储，2021年8月23日公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募投项目投入 95,180.42万元（包含使用银行利息212.28万元），募集资金余额为50,011.97万元（包含银行利息扣除手续费后的净额2,736.39万元）。

　　截至2023年6月30日，公司全部募投项目的累计投资进度为66.91%，具体项目实施情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募投项目延期具体情况及原因

　　（一）募投项目延期情况

　　截至2023年6月30日，“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”等4个募投项目实际投资进度与预期目标存在差距。公司拟对“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”等4个募投项目的建设完工时间进行延期调整，由2023年12月31日延长至2024年12月31日，除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。具体如下：

　　■

　　（二）募投项目延期原因

　　2021年非公开发行股票募集资金投资项目中的“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。

　　综上，为更加合理、有效地使用募集资金，保证募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东利益，经审慎论证，公司决定将上述募投项目的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日）,本次调整仅涉及募投项目建设完工时间调整，募投项目其他事项未发生变更。

　　后续，公司将加大对上述募投项目实施主体相关人员的考核力度，加快推进募投项目投资进度，确保按调整后的时间实施完成募投项目。

　　三、对公司的影响

　　截至2023年6月30日，“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”等4个募投项目实际投资进度与预期目标存在差距。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《航天电器募集资金管理办法》的相关规定和要求，需要调整上述项目募集资金投资计划。公司对“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”等4个募投项目建设完工时间进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　四、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构核查意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目中的“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。

　　（二）监事会意见

　　公司第七届监事会第十五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际投资进度作出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次募集资金投资项目延期决策程序符合法律法规、《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　经认真核查，公司独立董事认为：公司基于募投项目的实际投资进度，将募集资金投资项目建设工完工时间进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。该调整事项履行了董事会决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第五次会议决议

　　2.第七届监事会第十五次会议决议

　　3.独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4.国泰君安股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2023-46

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化

　　生产厂房项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。

　　近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的智能化研制保障示范场地。

　　2023年8月19日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房议案》，同意林泉电机投资27,500万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

　　本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司

　　2.成立日期：2007年6月6日

　　3.公司类型：其他有限责任公司

　　4.营业期限：长期

　　5.注册资本：420,409,490元

　　6.注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路89号

　　7.法定代表人：刘兴中

　　8.经营范围:电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统、立式直驱抽油机及控制系统、备件的研发、生产和销售及进出口，相关电机检测，技术服务，资产租赁。

　　9.林泉电机财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：林泉电机2023年1-6月财务数据未经审计、2022年度财务数据已经审计。

　　三、项目基本情况

　　1.建设目标：通过项目建设，形成高端基础元器件的智能化研制和批生产任务保障示范场地,优化生产厂区功能布局，解决各型电机的生产、装配、调试和试验检测等智能化产线所需生产场地需求，着力保障高端微特电机科研生产任务和技改专项工作的顺利完成。

　　2.建设内容：项目新建微特电机智能化生产厂房一个建筑单体，新增建筑面积50,973.28平方米（其中：地下一层，地上四层；地下建筑面积13,168.37平方米，地上建筑面积37,804.91平方米），并配套停车、绿化等相关基础设施。

　　3.投资总投资：27,500万元，其中：建安工程费23,600.3万元，工程建设其他费2,100.12万元，基本预备费1,799.58万元。

　　4.建设地点：贵阳市观山湖区航天林泉科技园（即贵州航天林泉电机有限公司生产厂区）。

　　5.建设周期：30个月。

　　四、投资项目的资金来源

　　微特电机智能化生产厂房建设项目实施所需资金，林泉电机将主要使用自有资金，同时申报政府部门项目补助资金等。

　　五、投资项目目的和对公司的影响

　　公司控股子公司林泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，有利于优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，满足林泉电机科研生产任务和产业化项目实施需求。项目实施完成后，将持续提升公司微特电机业务的智能化规模化科研生产能力，进一步提升市场竞争力，对公司生产经营产生积极影响。

　　六、其他说明

　　微特电机智能化生产厂房建设项目是基于公司发展战略的需要和对市场前景的判断，如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控，但不排除其他影响项目进程的的情形发生，敬请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2023-47

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于拟参与竞拍国有土地使用权的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。公司于2023年8月19日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号，宗地面积66,086.89平方米），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局增城区分局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　根据广州市规划和自然资源局增城区分局网上挂牌出让公告（穗规划资源增挂出告〔2023〕32号），竞拍土地的基本情况如下：

　　1.地块编号：18003200A22081号

　　2.宗地坐落：广州市增城区朱村街广汕公路北侧

　　3.土地用途：一类工业用地（M1)

　　4.宗地面积：66086.89平方米（可建设用地面积66086.89平方米）

　　5.地上容积率：≤4.0

　　6.总计算容积率建筑面积：≤264348平方米

　　7.挂牌起始价：5160万元

　　8.竞买保证金：人民币1032万元或港币1131万元或美元145万元

　　9.土地使用权出让年限：50年

　　四、本次竞拍的目的和对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次竞拍土地使用权是为了优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求，符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　1.公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

　　2.本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日