证券代码：002246            证券简称：北化股份              公告编号：2023-030

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知及材料于2023年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年8月20日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

　　该项议案内容登载于2023年8月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年八月二十一日

　　证券代码：002246        证券简称：北化股份     公告编号：2023-031

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于关停西安硝化棉生产线的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。为优化公司产业结构，提高经营效率，公司在全面分析西安硝化棉生产线本质安全情况，综合考虑未来产业发展规划的基础上，拟对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称“西安分公司”）硝化棉生产线（以下简称“西安硝化棉生产线”）实施停产，并对西安硝化棉生产线涉及的相关资产进行处置。现将相关情况公告如下：

　　一、西安分公司基本情况

　　1、企业名称：北方化学工业股份有限公司西安分公司

　　2、统一社会信用代码：916101257350841455

　　3、类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　4、负责人：曹磊

　　5、成立日期：2002年09月17日

　　6、经营场所：西安市鄠邑区余下镇

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　二、关停西安硝化棉生产线原因

　　公司按照提质增效工作要求，在全面分析西安分公司现状的基础上，基于该分公司生产线设备设施陈旧，自动化、连续化水平低，提升本质安全和数智化改造投入费用较大，且后续发展空间受限的实际情况，为促进产业的效率和效益提升，公司积极进行产能结构调整和产业布局优化，拟决定关停西安硝化棉生产线。

　　三、关停事项对公司的影响

　　鉴于近年来西安分公司为微利或亏损状态，影响公司的业绩提升，本次西安硝化棉生产线关停整体上将有助于提高公司运行效率，提升公司盈利能力。 后续公司将积极妥善安置西安硝化棉生产线相关人员，本着损失最小的原则处置相关资产，确保关停相关业务工作稳步推进。西安硝化棉生产线关停不会对公司经营活动造成实质性重大影响。

　　四、相关风险提示

　　公司将密切关注西安分公司实施停产的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年八月二十一日