证券代码：300510     证券简称：金冠股份       公告编号：2023-034

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于2023年8月18日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2023年8月16日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　鉴于业务发展需要，同意公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元，授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：300510    证券简称：金冠股份     公告编号：2023-035

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次银行授信及担保情况概述

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意由公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信额度1000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

　　鉴于上述授信即将到期，经与交通银行股份有限公司江苏省分行友好协商，南京能瑞拟继续向交通银行股份有限公司江苏省分行申请续贷，期限一年，并仍由公司及全资子公司能瑞电力提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

　　公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司

　　2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

　　3、法定代表人：谢灵江

　　4、成立日期：2005年3月30日

　　5、注册资本：19397.4万元人民币

　　6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：南京能瑞为公司全资子公司

　　8、主要财务情况

　　单位：人民币元

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　　本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司南京能瑞业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、担保协议的主要内容

　　南京能瑞向交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款不超过人民币1,000万元，有效期限为一年，由公司及全资子公司能瑞电力为该贷款事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

　　四、董事会意见

　　鉴于业务发展需要，同意公司及全资子公司能瑞电力为全资子公司南京能瑞向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款不超过人民币1,000万元，有效期限为一年的贷款事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

　　本次担保事项是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币13,538.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.12%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年8月18日