证券代码：600316    证券简称：洪都航空   公告编号：2023-021

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张弘先生递交的书面辞职报告，张弘先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，张弘先生将不再担任公司任何职务。

　　张弘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张弘先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告日，张弘先生未持有公司股份。张弘先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张弘先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：600316     证券简称：洪都航空  公告编号：2023-020

　　江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年8月28日(星期一)下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年8月21日(星期一)至8月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hd600316@hongdu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月23日发布2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月28日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年8月28日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理：曹春

　　公司独立董事：罗飞

　　公司副总经经理兼董事会秘书：邓峰

　　公司总会计师：邱洪涛

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年8月28日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月21日(星期一)至8月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hd600316@hongdu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司综合管理部

　　电话：0791-87669749

　　邮箱：hd600316@hongdu.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　　2023年8月19日