证券代码：300402          证券简称：宝色股份        公告编号：2023-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，以争取更多市场订单、优化产品机构、完善业务布局、保证产品交付、降本提质增效为重点开展各项经营管理工作，进一步实现订单和业绩的稳步提升，各项主要经营指标取得新突破；同时加快推进向特定对象发行股票专项工作，为募投项目建设做好准备，扩大产业规模，转型商业模式，增强创新驱动，助推公司“一体两翼”战略布局的实现，为公司“十四五”战略目标的实现和高质量发展提供有力支撑。

　　报告期内，公司实现营业总收入90,715.53万元，同比增长26.79%；实现营业利润3,629.63万元，同比增长34.25%；实现利润总额3,648.37万元，同比增长32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润3,709.71万元，同比增长27.78%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,438.45万元，同比增长29.31%。

　　报告期内公司主要工作开展情况如下：

　　1、多领域业务共同发力，营销订货成绩持续显著

　　报告期内，公司以行业趋势与市场需求为导向，并结合公司的综合优势、产能利用，以及产业布局规划等情况，灵活调整营销策略，营销订货实现进一步增长，产品结构更加多元与优化。

　　一是持续深耕化工领域市场业务，维护存量客户，不断开发新客户，重点加强与大型、优质客户的深化合作，在PTA、PDH、醋酸、VCM等重点领域获得优质订单。二是在新能源领域持续发力，在汽车动力电池和光伏多晶硅方面，继续与领域内头部企业华友钴业、新疆大全等重点客户签订了多项大额优质订单，延续了去年的强劲发展势头。三是外贸出口订单显著增长，取得青美邦项目、智利SQM项目、以色列奥玛特项目、西门子冷凝器项目等设备订单。四是进一步开拓舰船及海洋工程装备领域业务，首次承接了海洋工程用高效换热器设备订单，持续跟踪多项国家级深海钛合金装备相关项目，为该领域相关订单获取奠定良好的基础。

　　2、向特定对象发行股票工作取得实质性进展

　　为深入贯彻落实国有控股上市公司高质量发展要求，进一步扩大公司产业规模，完善产业布局，有效提升公司的研发实力和技术水平，提升整体盈利能力，推动公司“一体两翼”战略布局的实现，公司拟通过向不超过35名特定对象发行股票不超过4,250.42万股募集资金总额不超过7.2亿元用于实施“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”、“宝色工程技术研发中心”、“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。报告期内，本次再融资先后通过深交所审核，取得了中国证监会同意注册的批复，并于2023年7月完成股票发行工作，资金足额募集到位，为募投项目建设打下坚实基础。同时为保证募投项目的顺利开展，公司积极开展前期准备工作，如办理环评手续、研究设备选型、技术参数、厂房设计布局等工作，为项目开工建设做好充分准备。

　　3、持续强化生产管控，全力以赴确保经营目标

　　报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备多、结构复杂、生产组织难度较大，为提高工作效能，确保产品按期交付，公司多措并举持续强化生产管理，有些产品制造周期明显缩短。

　　一是推进非标产品制造过程的标准化、自动化，提高生产效率和产品质量的稳定性，缩短制造周期。二是统筹规划在手订单，高效组织生产，同类型设备协同推进制造进度，高效利用资源，对于多台设备的订单，科学安排各工序加工次序。三是创新生产任务分配模式，由原来的按产值在各制造部之间分配生产任务调整为根据产品特点选择制造厂地和制造部，将产值考核转向过程进度控制和产品质量提升。四是大力开展劳动竞赛，科学制定奖惩办法，充分发挥员工的主观能动性，增强员工的凝聚力和向心力，为经营目标的实现贡献每一份力量。

　　4、持续开展技术研发和科技管理，不断增强公司发展的内在动力

　　报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。

　　一是持续依托在手合同开展关键技术、工艺的研发与创新，以及产品结构的优化设计等。新立项研发项目13项，主要针对新产品研制、产品内件结构优化设计、新材料装备焊接工艺研究，以及PAUT相控阵超声波检测技术、超声波检测技术在钛合金装备上的应用等，其中1项被列为南京市企业重点研发项目。公司持续提升智能化焊接水平，充分发挥先进焊接设备的应用，新配备了钛合金厚板磁控窄间隙焊机，在行业内首次实现了钛合金封头氩弧焊自动焊接；不断完善优化数字化焊接系统，实现从焊接工艺下达、派工、报工到质检等环节的在线数字化管理，进一步提高了焊接效率。

　　二是强化科技管理，加强科技项目管理和资质管理等工作。科技项目管理方面，申报并通过了2023年度江苏省工业和信息产业转型升级项目、2023年度江宁区企业和信息化产业转型升级项目、江宁区拼经济促发展若干措施产值贡献奖励项目、2023年度第一批南京市工业和信息化发展专项资金鼓励工业企业增产扩产奖励项目；获得发明专利授权1项、实用新型专利授权1项，申请受理发明专利2项、实用新型专利3项；发表论文6篇。截至报告期末，公司共拥有专利57项，其中发明专利26项。公司还持续与南理工、南工大、哈工大、中国船舶科学研究中心等开展产学研合作。在资质认证和维护方面，完成国内钛焊管扩项、承制资格证书发证审核，并取得证书。

　　5、持续优化内部管理，不断提升盈利能力，促进公司高质量稳健发展

　　报告期内，公司持续强化项目管理、成本管理和风险管理，同时持续推动数字化、信息化与工业化深度融合，公司管理水平不断提升，盈利能力不断增强。

　　一是持续加强成本管控，进一步提升利润空间。抓好原材料采购管理，加强与主要原材料供应商的深度合作，以增强议价能力，努力降低采购成本；采取稳定原材料采购价格，锁料锁价降低原材料价格大幅波动的风险。持续加强原材料的质量和交期管理，降低原材料供应对产品质量和生产进度的影响；持续推行精益物流管理，压减库存占用。另外，持续强化招标工作，充分利用市场竞争机制，降低外协外包、运输、固定资产投资等重点环节的成本。二是进一步加强货款和应收账款回收。按月对回款进行系统分析，梳理不具备回款条件的影响因素，及时沟通处理，严格按照合同约定保证回款比例。严格落实《应收账款管理办法》，强化应收账款的清欠和考核，充分运用法律手段清理陈欠款。三是持续加强风险合规管理。合同订立严格履行合同评审程序，重大合同法务提供法律风险分析和相关建议，降低合同风险；推进公司制度的有效落实，进一步加强合规运作，提高合规风险管控工作。四是持续推进信息化智能化建设，提升产品设计的参数化、模块化、标准化，广泛应用三维设计及建模，进一步提升有限元仿真分析设计能力，持续开展MES系统开发和应用，打造车间现场制造协同管理平台。

　　6、扎实开展党建工作，持续加强党建与生产经营相融合

　　报告期内，公司党委认真履行从严管党治党责任，管大局，促发展，抓班子，带队伍。

　　一是认真学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是强化党建业务深度融合，开展“两服务、两提升”专项活动，围绕公司经营管理工作通过座谈访谈、随机走访、问卷调查、抽样调查、统计分析等方式开展调研，着力提升公司生产效率，强化产品过程质量控制，提高合同准时交付率，降低财务成本，提升利润水平。三是持续加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任清单，进一步规范投标、采购以及差旅招待等工作。持续开展廉洁从业教育，在思想上划出红线，始终把纪律和规矩挺在前面，在行为上划出界线，坚决守好廉洁从业底线。

　　（二）其他重要事项

　　1、2022年度权益分派事项

　　公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司以 2022 年 12 月 31 日总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币30,300,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分派已于2023年6月份实施完毕，具体内容详见公司于2023年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040）。

　　2、关于2022年度向特定对象发行股票的事项

　　公司拟通过向不超过35名特定对象发行股票不超过4,250.42万股募集资金总额不超过7.2亿元。本次向特定对象发行股票于2023年4月6日获得深交所上市审核中心审核通过，于2023年5月31日收到中国证监会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并于2023年7月完成发行。

　　公司向特定对象发行人民币普通股股票41,618,497 股，发行价格为每股17.3元，募集资金总额为人民币719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2023]000457号验资报告。

　　上述具体内容见公司于2023年4月6日、2023年5月31日、2023年7月28日和2023年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-019）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-038）、《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》和《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

　　公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份于2023年8月14日上市。