证券代码：000970                证券简称：中科三环                公告编号：2023-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2023-035

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2023年8月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、增资情况概述

　　肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称“肇庆三环”）为公司控股子公司，截至本公告披露日，公司持有其64.80%的股权，广东金叶投资控股集团有限公司（以下简称“金叶集团”）持有其25.20%的股权，华殷磁电有限公司（以下简称“华殷磁电”）持有其10.00%的股权。根据其业务发展需要，肇庆三环拟新增注册资本人民币12,165.32万元，新增的注册资本全部由金叶集团进行现金出资，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万元，公司对肇庆三环的持股比例将下降至28.59%，肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。

　　本次增资及公司放弃优先认缴出资权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1、名称:肇庆三环京粤磁材有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91441202195270720L

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：肇庆市端州区肇庆大道201号

　　5、法定代表人：胡伯平

　　6、注册资本：人民币9,604.1826万元

　　7、经营范围：生产销售磁性材料及其制品；磁性材料生产专用设备仪器、普通机械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务；电镀加工。

　　8、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资方的基本情况

　　1、名称:广东金叶投资控股集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441200195271344N

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：肇庆市端州区叠翠路安逸雅苑二楼

　　5、法定代表人：黄日雄

　　6、注册资本：人民币21,243万元

　　7、经营范围：从事资本运营管理，资产受托管理，投资项目管理；科技项目风险投资，实业投资；物业管理和租赁；投资咨询，企业重组、并购咨询。

　　8、主要股东：肇庆市国联投资控股有限公司（持股比例为100%）

　　9、是否为失信被执行人：否

　　109、关联关系：与公司不存在关联关系

　　四、本次增资的定价依据

　　本次增资价格依据资产评估机构出具的评估报告确定，评估基准日为2022年8月31日。参考广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（联信评报字〔2023〕第A0058号），肇庆三环100%股东权益评估价值为9,604.1826万元。本次金叶集团拟按照上述评估价值对肇庆三环进行现金增资，增资金额为12,165.32万元，全部计入肇庆三环的注册资本。

　　五、拟签订的增资协议的主要内容

　　甲方：广东金叶投资控股集团有限公司

　　乙方：北京中科三环高技术股份有限公司

　　丙方：塞舌尔共和国PHONE IN MAG-ELECTRONICS CO.，LTD(华殷磁电有限公司)

　　目标公司：肇庆三环京粤磁材有限责任公司

　　1、增资方案

　　经清算及评估测算，目标公司评估资产总额为15,670.32万元，负债总额为6,066.14万元，净资产为9,604.18万元。甲方以目标公司净资产9,604.18万元的评估价值为依据，以货币12,165.3174万元向目标公司出资，其中注册资本出资12,165.3174万元，转增资本公积金为0万元；具体增资前后各股东份额情况如下表：

　　■

　　2、甲方出资价款的支付

　　甲方增资款分两期支付，首期出资款4,866.1270万元（增资款总额40%）在本协议生效15个工作日内支付（首期款支付至目标公司指定的账户中）；第二期出资款7,299.1904万元（增资款总额60%）在本次增资相关的工商变更、登记手续完成后5个工作日内支付给目标公司（在不影响目标公司对资产的占有、使用、经营并获得收益前提下，第二期出资款的支付时间最迟不超过协议生效后180天内支付）。

　　3、过渡期安排

　　（1）自本协议签署日起至交割日止，为本次增资的过渡期。

　　（2）过渡期内，目标公司的合法合规性、财务状况、盈利能力、声誉状况及主营业务不得出现重大不利变化或潜在重大不利变化，不得发生或承担重大债务。

　　（3）在过渡期内，甲方、乙方共同拥有对目标公司的控股管理权，在遵守国家相关法律、法规的规定并遵守本协议约定的原则下，本着最大的诚信善意对目标公司进行经营管理。丙方对此表示理解支持，目标公司予以配合。

　　六、本次增资及公司放弃优先认缴出资权对公司的影响

　　本次增资及公司放弃优先认缴出资权事项主要是公司基于自身及肇庆三环的实际情况而做出的决策，目的是使肇庆三环的各股东方更好地发挥各自资源优势，助力肇庆三环进一步实现高质量持续发展；有利于公司进一步优化资源配置，改善经营结构，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资的优先认缴出资权后，对肇庆三环的持股比例将下降至28.59%，肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000970     证券简称：中科三环  公告编号：2023-036

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为保证全资子公司天津三环精益科技有限公司（以下简称“三环精益”）日常经营活动的正常进行，公司同意为三环精益提供贷款担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为一年。

　　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%；本次担保后，公司及控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元（包含截至目前的担保余额93,000万元），占公司最近一期经审计净资产的35.58%，占公司最近一期经审计总资产的19.55%；截至2023年6月30日，三环精益资产负债率为8.07%，截至2022年12月31日，三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津三环精益科技有限公司

　　成立日期：2017年12月

　　注册地点：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

　　法定代表人：姜兵

　　注册资本：5,000万元

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一年又一期主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司的资产总额为4,003.84万元，负债总额为518.36万元，净资产为3,485.48万元，营业收入为1,433.08万元，利润总额为-460.86万元，净利润为-460.86万元。截止2023年6月30日，该公司的资产总额为3,437.76万元，负债总额为277.27万元，净资产为3,160.49万元，营业收入为526.99万元，利润总额为-324.99万元，净利润为-324.99万元。

　　三环精益不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

　　四、董事会意见

　　三环精益是公司的全资子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且三环精益将提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保余额将达到94,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的14.60%。

　　公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2023-031

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2023年8月17日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、公司2023年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　2、公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

　　4、《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2023-032

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体监事。

　　2、本次会议于2023年8月17日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

　　3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席赵寅鹏先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2023-034

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及节余情况

　　截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金52,545.16万元，暂时补充流动资金8,100.00万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为156.11万元，其中2023年半年度实际使用募集资金金额为10,719.46万元，暂时补充流动资金8,100.00万元，2023年半年度银行账户利息收入扣除手续费净额为21.81万元，截至2023年6月30日，募集资金账户余额合计为6,089.78万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

　　截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2023年6月30日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司累计使用配股募集资金金额52,545.16万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二）超募资金使用情况

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　附表：配股募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附表：

　　配股募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■