本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年8月24日（星期四）下午15:30-16:30

　　●会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络会议方式举行

　　●投资者可于2023年8月24日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：https://eseb.cn/17eSBW4NEaY或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司将针对2023年上半年度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年8月24日（星期四）下午15:30-16:30

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络会议方式

　　三、参加人员

　　俞锋董事长兼总裁；瞿辉党委书记、副总裁兼董事会秘书

　　刘强独立董事；李必华财务副总监

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者问题征集及参加方式

　　（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2023年8月24日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：https://eseb.cn/17eSBW4NEaY或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2023年8月24日（星期四）15:30前通过网址https://eseb.cn/17eSBW4NEaY或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨旭

　　电话：0571—56030516

　　邮箱：yangxu021@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月17日