■■■■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需公司提交公司股东大会审议通过生效。

　　二、授权事宜

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　三、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳   公告编号：2023-023

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2023年9月7日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月7日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月31日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年8月31日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项如下：

　　■

　　（二）审议披露情况：上述的议案已经2023年8月17日召开的公司第三届董事会第四次会议审议、三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了事前认可意见与同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）特别强调事项：上述议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。作为2023年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2023年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案2、议案3、议案4回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　（四）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事赖楚敏就本次股东大会审议的上述股权激励相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

　　（五）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年9月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2023年9月6日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2023年9月6日17:00之前送达或传真至公司证券发展部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：证券发展部

　　地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台

　　邮编：518055

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联系人：宋艳华

　　联系电话：0755-26969307

　　传真号码：0755-26510822

　　联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　附件一

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350961

　　2、投票简称：深水投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月7日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人的姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人：

　　附件三

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳   公告编号：2023-022

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易的概述

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需向关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）采购设备及材料，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方江苏德高下半年拟开展业务情况进行分析后，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2023年度关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏德高物联技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320602582282553X

　　法定代表人：魏东林

　　注册资本：3,040万元人民币

　　成立日期：2011年9月9日

　　住 所：南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼

　　经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能仪器仪表制造；软件开发；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；终端计量设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；水资源专用机械设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能水务系统开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；大数据服务；工程管理服务；水资源管理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；数据处理和存储支持服务；在线能源计量技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，总资产为9,479.32万元，净资产为6,064.66万元。2022年度实现营业收入10,226.03万元，净利润907.91万元（经审计）。

　　2.与公司的关联关系

　　公司全资子公司深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司（以下简称“宁夏环保”）与江苏德高于2023年5月31日成立合资公司南通海纳智慧物联技术有限公司（以下简称“海纳智慧”），其中，宁夏环保持有海纳智慧80%股权，江苏德高持有海纳智慧20%股权，江苏德高因此被公司认定为新增的关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.定价政策及定价依据

　　公司及下属子公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照市场公允价格双方协商确定，遵守公平、公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司及下属子公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.事前认可意见

　　由于公司日常经营需要，公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，预计的关联交易额度是公司及其下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度经营所需的，该关联交易遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　2.独立意见

　　公司预计2023年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）日常经营需要，关联交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意公司预计2023年度日常性关联交易额度。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议

　　2、第三届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳   公告编号：2023-021

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12 月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2022年度业务总收入：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2023年度拟任项目合伙人陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2023年度拟任签字注册会计师吕红涛，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

　　2023年度拟任项目质量控制复核人罗峰，2008年4月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在大华事务所执业，2021年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的实际业务情况、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、履行的审批程序

　　1、公司审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认为：大华事务所具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对大华事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华事务所为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计的工作要求。该事务所在担任公司2022年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的审计资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2023年度审计工作的质量要求，能够独立完成公司2023年度审计工作。公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司2023年度财务报表的审计质量，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司董事会及监事会审议表决情况

　　2023年8月17日，公司第三届董事会第四次会议决议及公司第三届监事会第四次会议决议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华事务所为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日