本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月16日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东和股东授权代表64人，代表股份174,535,753股，占上市公司总股份的52.5942％。

　　其中：通过现场投票的股东和股东授权代表23人，代表股份169,737,111股，占上市公司总股份的51.1482％。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份4,798,642股，占上市公司总股份的1.4460％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东和股东授权代表53人，代表股份11,560,298股，占上市公司总股份的3.4836％。

　　其中：通过现场投票的中小股东和股东授权代表12人，代表股份6,761,656股，占上市公司总股份的2.0375％。

　　通过网络投票的中小股东41人，代表股份4,798,642股，占上市公司总股份的1.4460％。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意174,362,869股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9009％；反对165,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0945％；弃权7,874股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0045％。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,387,414股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5045％；反对165,010股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4274％；弃权7,874股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0681％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、刘艳菲

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年8月16日