证券代码：603885   证券简称：吉祥航空   公告编号：2023-048

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事李养民先生、董事王瀚先生、独立董事夏大慰先生、独立董事董静女士因公无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭红英女士因公无法出席会议；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书徐骏民、财务负责人张言国出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：何佳玥、苏成子

　　2、律师见证结论意见：

　　通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603885         证券简称：吉祥航空        公告编号：临2023-050

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月16日以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。会议由与会监事共同推荐林乃机先生主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举林乃机先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止 (简历见附件)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司监事会

　　2023年8月17日

　　附件：林乃机简历

　　林乃机，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理，均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司监事会主席。

　　证券代码：603885         证券简称：吉祥航空        公告编号：临2023-049

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。会议由半数以上董事共同推举王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举王均金先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（二）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

　　选举赵宏亮先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（三）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　（一）董事会战略委员会由王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、金立印5人组成，公司董事长王均金先生任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会由金立印、赵宏亮、于成吉、薛爽、史晶5人组成，公司独立董事金立印先生任主任委员。

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由史晶、赵宏亮、金立印、冯德华、薛爽5人组成，公司独立董事史晶女士任主任委员。

　　（四）董事会审计委员会薛爽、金立印、史晶3人组成，公司独立董事薛爽女士任主任委员。

　　（五）董事会风险管理委员会由薛爽、赵宏亮、夏海兵3人组成，公司独立董事薛爽女士任主任委员。

　　上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历见附件。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总裁的议案》

　　聘任于成吉先生为上海吉祥航空股份有限公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（五）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

　　聘任夏海兵先生、贾勇先生、刘凯宇先生及谭锋先生为上海吉祥航空股份有限公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（六）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》

　　聘任杨斐先生为公司总飞行师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（七）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总工程师的议案》

　　聘任郑晓铭先生为上海吉祥航空股份有限公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（八）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书的议案》

　　聘任徐骏民先生为上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（九）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司财务负责人的议案》

　　聘任张言国先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（十）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表的议案》

　　聘任王晰女士为上海吉祥航空股份有限公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件：相关人员简历

　　王均金，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，王均金先生现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世界外国语中小学董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；均瑶集团副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王均金先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。

　　赵宏亮，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学硕士，毕业于华中师范大学，赵宏亮先生曾任民航西安管理局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副经理、财务结算中心经理、商务部经理、总裁助理，公司总裁，现任公司副董事长。赵宏亮先生同时兼任上海吉祥航空服务有限公司执行董事。

　　冯德华，男，1965年出生，中国国籍，大学学历，经济学学士，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委，中国东航集团副总经理、党组成员。冯德华先生于1989年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统工作。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总经理，2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委书记、副总经理，2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委书记，2014年8月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014年9月至2019年2月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017年12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理，2019年12月起任中国东航集团党组成员、副总经理，2020年2月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空运输协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院商业企业管理专业，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有正高级经济师职称。

　　王瀚，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，2012年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位，王瀚先生曾于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司担任咨询顾问，美国华平投资集团任投资经理，现任公司董事。王瀚先生同时兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、战略投资部副总经理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。

　　于成吉，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，于成吉先生曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理，公司商务部总经理、总裁助理、副总裁，现任公司董事、总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网络科技有限公司董事长、上海吉祥航空物流有限公司执行董事。

　　夏海兵，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团人事经理、康奈可（中国）投资有限公司人事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司人力资源总监、公司人力资源部总经理、战略人力资源总监，现任公司董事、副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。

　　金立印，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教授、博导，管理学院市场营销学系系主任、学术委员会委员。研究方向有消费者行为，品牌与市场战略等。先后获得国家优青、杰青，获聘为教育部（青年）长江学者，并于2019年荣获中国管理学青年奖。同时兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。

　　史晶，女，1983年出生，上海财经大学硕士研究生（国际经济法方向）。史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。

　　薛爽，女，1971年出生，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁股份有限公司（600901）、杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。

　　贾勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学院。贾勇先生曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长，吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理，吉祥航空飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师、安全总监、总飞行师。现任公司副总裁。

　　刘凯宇，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学。刘凯宇先生曾任中国新华航空有限公司维修工程部 PPC 经理、奥凯航空有限公司工程部总经理、公司维修工程部总经理、总工程师，公司总裁助理，现任公司副总裁。

　　谭锋，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。谭锋先生曾任海南航空股份有限公司销售部渠道管理员、温州营业部经理，均瑶航空服务有限公司市场销售部经理、总经理助理，公司商务部总经理、营销服务总监，现任公司副总裁。

　　杨斐，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国民航飞行学院。杨斐先生曾任中国民航飞行学院洛阳分院飞行教员、中队长，中国民航飞行学院模拟机中心副主任，吉祥航空飞行员（C类教员）、模拟机中心副主任、飞行部副总经理、总经理，飞行标准管理部总经理。现任公司总飞行师。

　　郑晓铭，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北工业大学，硕士学历。郑晓铭先生历任公司维修工程部虹桥基地航线维修处经理、维修工程部总经理助理、副总经理及维修工程部总经理，现任公司总工程师。

　　徐骏民，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，上海科技大学工学学士，上海财经大学工商管理硕士，亚利桑那州立大学商学院EMBA。徐骏民先生曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书，公司董事、副总裁，现任公司董事长助理、董事会秘书。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业管理有限公司执行董事、圆通速递（国际）控股有限公司（06123）独立董事。

　　张言国，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学工商管理硕士、研究生，高级会计师，现任公司财务负责人、财务部总经理。张言国先生同时兼任九元航空有限公司董事，上海吉宁文化传媒有限公司监事，上海吉祥航空服务有限公司监事，上海均瑶国际航空旅行社有限公司监事，上海淘旅行网络科技有限公司监事，上海吉祥航空香港有限公司总经理，上海吉道航企业管理有限公司监事。

　　王晰，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海外国语大学，于2011年6月至今担任本公司证券事务代表。