证券代码：002987         证券简称：京北方    公告编号：2023-053

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2023年8月16日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月十七日

　　证券代码：002987           证券简称：京北方    公告编号：2023-054

　　京北方信息技术股份有限公司关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。具体情况如下：

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，现授权董事长批准拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

　　授权董事长批准未清偿贷款总额5亿元（含5亿元）以内的贷款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

　　上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月十七日