证券代码:300530      证券简称:领湃科技       公告编号:2023-096

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年8月16日15:30

　　2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日9:15—15:00。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：公司暂无董事长，由董事于洪涛代行董事长职责，本次会议由董事于洪涛主持

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份61,253,215股，占上市公司总股份的35.6224％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,926,615股，占上市公司总股份的35.4325％。通过网络投票的股东3人，代表股份326,600股，占上市公司总股份的0.1899％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份326,700股，占上市公司总股份的0.1900％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份326,600股，占上市公司总股份的0.1899％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

　　（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意61,237,715股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9747％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意311,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2556％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　表决结果为：同意61,237,715股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9747％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　（三）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案

　　表决结果为：同意311,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.2556％；反对15,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意311,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2556％；反对15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已回避表决，回避股份数量为60,926,515股。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、关于湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码:300530     证券简称:领湃科技    公告编号:2023-097

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。公司目前无董事长一职，由董事于洪涛先生代行董事长职责，于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过：关于选举董事长的议案

　　公司董事会选举陈风华先生为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-098

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。公司因董事长叶善锦先生辞职，由公司董事于洪涛先生代行董事长职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应选举产生董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会选举董事陈风华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自第五届董事会第二十二次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件：

　　陈风华先生简历

　　陈风华，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，学历工商管理硕士（MBA），工程师，注册资产管理师，有证券基金从业资格，衡阳市经济协会副理事长，全国医药行业政工协会副会长。历任衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘信投资有限公司董事长，衡阳衡一建设有限公司董事长，船山英文学校董事长，弘湘国有资产经营公司副总、党委书记，衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记，启迪药业（000590）党委书记、副董事长等。

　　截至目前，陈风华先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。