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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年08月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员秦宏、张静、Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案获审议通过；

　　2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王通、郑子萱

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏艾迪药业股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　●报备文件

　　（一）江苏艾迪药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。