证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临2023－048

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 是否对关联方形成依赖：否

　　一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年3月8日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的公告》（临2023-004）。

　　公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）于2023年8月13日出具了《关于向贵研铂业提供云投集团控股或实际控制子公司名单的函》。根据云南省人民政府批复文件，云南省国资委对云南地矿集团有限公司（以下简称“云南地矿集团”）的出资权益以经审计后的净资产账面价值划转注入云投集团，云南地矿集团的控股股东由云南省信用增进有限公司变更为云投集团下属全资子公司云南云投资本运营有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，云南地矿集团下属控股或实际控制的子公司将纳入公司关联方，公司与其发生的交易均为关联交易。

　　根据公司及子公司生产经营实际需要，公司2023年度拟与新增关联方发生原材料的采购和销售业务，全年度预计发生关联交易的情况如下：（单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）云南滇金投资有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南滇金投资有限公司

　　法定代表人：李清

　　注册资本：15000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：项目投资及对所投资的项目进行经营管理;黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工;国内贸易、物资供销;金属材料收购;普通货运;货物进出口业务;仓储服务;贵金属加工技术研发（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）云南云金珠宝股份有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南云金珠宝股份有限公司

　　法定代表人：江洪渠

　　注册资本：6000万元人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务;投资及咨询;包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售;市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计;商品展销;酒类的销售;预包装食品兼散装食品的销售;房屋租赁;餐饮服务;企业管理;停车场服务;物业服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）云南地矿建设监理咨询有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南地矿建设监理咨询有限公司

　　法定代表人：段继明

　　注册资本：500万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：承担地质灾害治理工程甲级监理；房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理；本行政区域内抗力等级６级，６Ｂ级及建筑面积１万平方米以下的人防监理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（四）云南地质工程勘察设计研究院有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南地质工程勘察设计研究院有限公司

　　法定代表人：赫念学

　　注册资本：3000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；软件开发；不动产登记代理服务；水文服务；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（五）云南地矿地质工程有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南地矿地质工程有限公司

　　法定代表人：陈建民

　　注册资本：5000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑劳务分包；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；天然水收集与分配；住宅室内装饰装修；电气安装服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；环境应急治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（六）云南南方地勘工程有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

　　公司名称：云南南方地勘工程有限公司

　　法定代表人：王金文

　　注册资本：2150万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目:地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程勘察;测绘服务;建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:地质灾害治理服务;基础地质勘查;水土流失防治服务;生态恢复及生态保护服务;地质勘查技术服务;水文服务;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;水利相关咨询服务;工程造价咨询业务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;地理遥感信息服务;地震服务;规划设计管理;信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、新增日常关联交易预计的定价原则和依据

　　交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

　　四、新增日常关联交易预计对上市公司的影响

　　公司上述新增日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　五、新增日常关联交易预计的审议程序

　　2023年8月16日，本公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的预案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次新增的日常关联交易预计事项须提请公司股东大会审议。

　　六、独立董事对增加部分日常关联交易预计的意见

　　公司独立董事认为：公司新增日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

　　公司董事会审议上述议案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意增加公司2023年度日常关联交易预计。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券简称：贵研铂业      证券代码：600459          公告编号：临2023-050

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于为子公司担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属”）

　　● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为全资子公司贵研金属提供共计11,000.00万元银行授信额度担保，累计为子公司提供的实际担保余额为75,406.48万元（含本次实际担保额）。

　　●本次是否有反担保：贵研金属为公司全资子公司，本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　公司第七届董事会第三十六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，同意公司为贵研金属银行授信额度提供担保，担保额度不超过人民币40,000万元，为贵研金属及贵研国贸提供合计不超过美元9,500万元的授信担保。具体内容请参阅2023年4月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　一、 本次担保进展情况

　　近日，贵研金属因补充流动资金的需要与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》及与渣打银行（中国）有限公司签订了《最高额保证》（以下称为“主协议”）。公司就主协议的履行为贵研金属提供连带责任保证担保。

　　（一）被担保人基本情况

　　公司名称：贵研金属（上海）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室

　　法定代表人：杨涛

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　成立日期：2011年12月22日

　　经营范围：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　（二）被担保人主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，该公司的总资产为41,045.62万元，负债总额18,102.88万元，净资产为22,942.74 万元，2022年度实现营业收入1,499,332.51 万元，净利润 3,112.97万元。（上述数据经审计）

　　截至 2023年3月31日，总资产113,700.08万元，负债总额 88,833.06万元，净资产24,867.02万元，2023年1-3月实现营业收入397,154.76万元，净利润1,844.12万元（上述数据未经审计）。

　　（三）担保协议的主要内容

　　1、本次在中国光大银行股份有限公司上海分行的担保进展

　　保证人：贵研铂业股份有限公司

　　授信人：中国光大银行上海分行

　　受信人：贵研金属（上海）有限公司

　　（1）被担保最高债权额

　　●担保债权之最高本金余额为：人民币陆仟万元整。

　　●最高授信额度的有效使用期限为：《综合授信协议》约定授信期限从2023年8月15日至2024年8月14日止。具体业务的期限以具体业务合同的约定为准，但每笔具体业务项下的具体授信额度的开始使用日期不得晚于上述最高授信额度有效使用期限的截止日（含）。

　　（2）保证担保的范围

　　本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

　　（3）保证方式

　　连带责任保证。

　　（4）保证期间

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次在渣打银行（中国）有限公司的担保进展

　　保证人：贵研铂业股份有限公司

　　债权人：渣打银行（中国）有限公司

　　债务人：贵研金属（上海）有限公司

　　（1）被担保最高债权额

　　●担保债权之最高本金余额为：人民币伍仟万元整。

　　●保证人在本保证项下担保的担保债务余额的最高金额不超过下列两项金额之和:(1)担保债务的最高本金数额人民币伍仟万元整（或等值的其他货币);及(2)基于前述被担保债务本金所产生的或与之相关的所有款项(包括但不限于利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、保证人应向贵行支付的其他款项以及贵行实现债权与担保权利而发生的费用)。

　　（2）担保债务的发生期间

　　自2023年04月11日至2024年04月30日。

　　（3）保证方式

　　保证人对前述担保债务发生期间内缔结或展期的交易相关的担保债务承担连带保证责任，其中包括为了清偿已经到期交易的目的而进行的交易，无论被新交易所偿还的已到期的交易是否由我方或其他保证人/担保人提供的其他保证或其他担保安排所担保。

　　（4）保证期间

　　保证期间自本保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因提前到期而调整）后的三年止。

　　二、担保的必要性和合理性

　　本次担保系公司为全资子公司补充流动资金开展提供担保，贵研金属为公司全资子公司，本次担保的风险可控。

　　三、董事会意见

　　公司第七届董事会第三十六次会及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次担保系在2022年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司2022年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司为下属子公司已提供的担保余额为人民币75,406.48          万元，占公司2022年经审计净资产的12.17%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告

　　贵研铂业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月17日

　　证券简称：贵研铂业       证券代码：600459          公告编号：临2023－047

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会计估计变更应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　●以公司2023年3月31日应收票据中商业承兑汇票的余额39,451.33万元进行测算，按照3%的计提比例应计提1,183.54万元坏账准备，将减少公司本期合并报表净利润1,006.01万元，减少股东权益1,006.01万元。以后期间对利润总额的影响主要是商业承兑汇票票据规模增量部分。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计估计变更的情况公告如下：

　　一、会计估计变更概述

　　目前，公司未对应收票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）计提坏账准备。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求，公司以预期信用损失为基础，根据其信用风险特征考虑减值问题。公司应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失计提坏账准备。在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收票据计提坏账准备进行会计估计变更以适应公司业务发展和金融工具信用风险管理的需要。

　　二、本次会计估计变更的具体内容

　　公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，两个组合信用风险存在高、低差异，本次拟调整如下：

　　（一）银行承兑汇票维持不计提坏账准备的现状。

　　（二）公司对信用风险较高的商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，拟按照未来12个月内预期信用损失率3%计算，与公司一年以内的应收账款计提比率保持一致。

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次应收票据坏账准备计提的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　以公司2023年3月31日应收票据中商业承兑汇票的余额39,451.33万元进行测算，按照3%的计提比例应计提1,183.54万元坏账准备，将减少公司本期合并报表净利润1,006.01万元，减少股东权益1,006.01万元。以后期间对利润总额的影响主要是商业承兑汇票票据规模增量部分。

　　公司本次会计估计变更基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、关于会计估计的专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司按照财政部相关会计准则，变更会计估计，符合相关法律法规，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计估计变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计估计进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次会计估计变更基于谨慎性原则，是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计估计符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计估计变更。

　　五、报备文件

　　（一）贵研铂业第七届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）贵研铂业第七届监事会第三十四次会议决议

　　（三）贵研铂业独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：600459   证券简称：贵研铂业  公告编号：2023-049

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月1日上午10点

　　召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月1日

　　至2023年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年8月16日召开的第七届董事会第三十九次会议及公司第七届监事会第三十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年8月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：云南省投资控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2023年8月25日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

　　（三）登记时间：2023年8月30日 9：00—11：30   14：30—16：00

　　（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部

　　六、 其他事项

　　（一）与会人员食宿及交通费自理

　　联系方式： 联  系 人：刚  剑  陈国林            邮    编：650106

　　联系电话：（0871）68328190                       传    真：（0871）68326661

　　联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：贵研铂业第七届董事会第三十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵研铂业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临2023－045

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2023年8月11日以传真和书面形式发出，会议于2023年8月16日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、 会议经过审议并表决，一致通过以下议案：

　　（一）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》

　　具体内容见公司于2023年8月17日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》

　　（二）《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2023-047号）

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》；

　　（三）《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》

　　同意公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司向云南省香格里拉市上江乡捐款220万元，捐赠资金用于上江乡党建帮扶、电商建设及养殖和种植产业发展项目。其中用于党建帮扶资金15万元、电商建设帮扶资金5万元，用于养殖和种植产业发展项目资金200万元。

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》；

　　（四）《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-048号）

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》；

　　（五）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（临2023-049号）

　　会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。

　　独立董事对公司会计估计变更的独立意见：公司本次会计估计变更基于谨慎性原则，是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计估计符合相关规定，更能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计估计变更。

　　独立董事对公司子公司对外捐赠的独立意见：公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司拟向乡村振兴帮扶点云南省香格里拉市上江乡捐款220万元，捐赠资金用于上江乡党建帮扶、电商建设及养殖和种植产业发展项目。本次捐赠事项彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。该捐赠事项的决策程序符合法律法规及公司内控制度的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　独立董事对公司新增2023年日常关联交易预计的事前认可意见：在将《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》提交公司董事会审议前，我们认真审阅了上述议案。依据公司提交的资料仔细核查公司实际发生的日常关联交易，并详细了解公司增加2023年度部分日常关联交易预计的情况，增加部分日常关联交易预计是基于公司客观实际需要，所涉及事项的定价原则公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议表决。

　　独立董事对公司新增2023年日常关联交易预计的独立意见：公司增加部分日常关联交易预计是基于客观实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；公司董事会审议上述关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意新增2023年度日常关联交易预计。

　　三、公司董事会财务/审计委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

　　财务/审计委员会审议了《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》四项议案，认为：公司修改会计制度符合业务发展的实际需要，变更会计估计事项符合《会计准则》及相关法律法规的规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司子公司对外实施捐赠，不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。公司新增加日常关联交易预计是基于客观实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

　　四、会议决定以下预案将提交股东大会审议。

　　（一）《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

　　五、报备文件

　　（一）贵研铂业第七届董事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券简称：贵研铂业           证券代码：600459           公告编号：临2023－046

　　贵研铂业股份有限公司

　　第七届监事会第三十四次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三十四次会议通知于2023年8月11日以传真和书面形式发出，会议于2023年8月16日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

　　（一）审议《关于会计估计变更的议案》

　　会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》

　　（二）审议《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》

　　会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》

　　（三）审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

　　会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　2023年8月17日