本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年08月23日(星期三)上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年08月22日16:00前通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或者通过电子邮件方式将相关问题预先发送至公司邮箱：securities@tianantech.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月23日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年08月23日上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：吴启超先生

　　常务副总经理：徐芳女士

　　独立董事：安林女士

　　副总经理、财务总监：刘巧云女士

　　副总经理、董事会秘书：曾艳华女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年08月23日(星期三)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月22日16:00前将需要了解的情况和关注问题预先通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或者发送至公司董事会办公室信息披露邮箱（securities@tianantech.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行问答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0757-82560399

　　邮箱：securities@tianantech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司

　　2023年8月16日