证券代码：300855                证券简称：图南股份               公告编号：2023-026

　　江苏图南合金股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年限制性股票激励计划

　　2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　2021年3月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月16日为授予日，向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票，授予价格为18.58元/股。

　　具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-040）、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）等内容。

　　2022年5月10日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因公司2020年年度权益分派方案的实施，董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由18.58元/股调整为18.38元/股；董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为134.00万股，同意公司按照相关规定为符合条件的31名激励对象办理归属相关事宜。

　　截至2022年5月16日，公司已收到31名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计2,462.92万元，其中：计入注册资本金额134.00万元，计入资本公积金额2,328.92万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月20日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90418号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为2022年6月2日。

　　具体内容详见公司分别于2022年5月10日、5月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-018）、《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-019）、《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-021）等内容。

　　2023年4月18日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因公司2021年年度权益分派方案的实施，董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由18.38元/股调整为12.12元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由134.00万股调整为201.00万股；由于本次激励计划1名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的11.25万股（调整后）限制性股票取消归属，并由公司作废处理，本次激励计划第二个归属期激励对象数量调整为30人；董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为189.75万股，同意公司按照相关规定为符合条件的30名激励对象办理归属相关事宜。

　　截至2023年4月21日，公司已收到30名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计2,299.77万元，其中：计入注册资本金额189.75万元，计入资本公积金额2,110.02万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90476号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为2023年5月16日。

　　具体内容详见公司分别于2023年4月19日、5月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-013）、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）、《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-015）、《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-020）等内容。

　　2、全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目及进展情况

　　2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，同意公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）在辽宁省沈阳市投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目，项目投资总额为85,500万元。项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件1,000万件的生产能力，有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场。

　　目前，图南智造已取得沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目〉项目备案证明》（沈浑审批备字〔2023〕33号），并取得了沈阳市浑南生态环境分局出具的《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环浑南审字〔2023〕19号）及《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环浑南查字〔2023〕15号）。

　　具体内容详见公司分别于2022年12月27日、2023年5月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的进展公告》（公告编号：2023-019）等内容。

　　江苏图南合金股份有限公司

　　法定代表人：万柏方

　　2023年8月15日