本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年8月15日14:45；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计79人，代表有表决权的股份数2,651,592,283股，占公司股本总额的70.6264%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数2,640,146,807股，占公司股本总额的70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5684%；通过网络投票的股东76人，代表有表决权的股份数11,445,476股，占公司股本总额的0.3049％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4316%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，其中独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案。

　　1.总的表决情况：同意2,650,500,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对1,091,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,455,286股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9343％；反对1,091,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　2.表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：李寅荷、高文奂。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年8月16日