证券代码：600703    证券简称：三安光电  公告编号：临2023-076

　　三安光电股份有限公司

　　间接控股股东增持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增持股份进展情况：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）通知，2023年8月14日，三安集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,886,000股，占公司总股本比例为0.04%，金额合计31,200,604元。本次增持计划尚未实施完毕，公司后续将根据股东增持进展和有关规定及时履行信息披露义务。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体：三安集团及其一致行动人

　　（二）股东持股比例：三安集团持有本公司243,618,660股股份，占公司总股本比例为4.88%；厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）持有本公司1,213,823,341股股份，占公司总股本比例为24.33%，为公司控股股东；三安集团和三安电子合计持有本公司股份比例约为29.21%。三安集团持有三安电子的股权比例为68.539%，为公司间接控股股东。

　　（三）本次增持计划公告日之前十二个月内，增持主体未披露增持计划。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，决定增持公司股份。

　　2、本次拟增持股份的种类和方式：通过集中竞价交易方式增持本公司A股股份。

　　3、本次拟增持股份的金额：合计增持公司股票金额为人民币5,000万元至10,000万元。

　　4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间。

　　5、本次增持股份计划的实施期限：自增持股份计划公告披露日起的3个月内。若公司股票因重大事项连续停牌或有关原因无法实施，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施，公司将及时履行信息披露义务。

　　6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

　　三、增持计划的实施进展

　　2023年8月14日，公司收到间接控股股东三安集团通知，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，具体情况如下：

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　　四、其他说明

　　1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、增持主体及其一致行动人承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。

　　3、公司将持续关注增持主体增持公司股份的情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：600703            股票简称：三安光电             编号：临2023-077

　　三安光电股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2023年8月14日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

　　根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，经董事会研究，同意为厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、安徽三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、天津三安光电有限公司、湖北三安光电有限公司和福建晶安光电有限公司向金融机构申请综合授信人民币24.40亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供担保公告》。

　　2、 审议通过对全资子公司湖南三安半导体有限责任公司增资的议案。

　　湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）为公司全资子公司。为推进湖南三安的业务发展，经董事会研究，决定以自有货币资金10亿元对湖南三安增资，其注册资本由20亿元增加到30亿元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：600703   股票简称：三安光电  编号：临2023-078

　　三安光电股份有限公司

　　为全资子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司全资子公司厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）、厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）、安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）、天津三安光电有限公司（以下简称“天津三安”）、湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）和福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）。

　　●本次担保金额：公司全资子公司厦门三安、三安集成、安徽三安、泉州三安、天津三安、湖北三安和福建晶安分别向金融机构申请综合授信人民币4.00亿元、7.50亿元、1.90亿元、4.80亿元、4.20亿元、1.00亿元和1.00亿元，合计24.40亿元。

　　●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司安徽三安、泉州三安、天津三安、湖北三安和福建晶安累计提供连带责任担保人民币5.90亿元、17.80亿元、4.20亿元、1.60亿元和6.00亿元；为全资子公司厦门三安和三安集成向金融机构申请综合授信和开展融资租赁业务累计提供连带责任担保人民币89.14亿元。

　　●本次担保不存在反担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为保证下属全资子公司的资金需求，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司向金融机构申请综合授信人民币24.40亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。本次担保相关内容如下：

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　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、厦门三安为公司全资子公司，成立于2014年4月8日，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道841-899号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产1,034,066.75万元，总负债338,856.03万元（其中银行贷款83,964.60万元,流动负债237,933.00万元）,净资产695,210.72万元，2022年度实现销售收入309,977.45万元，净利润6,221.14万元。

　　2、三安集成为公司全资子公司，成立于2014年5月26日，注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26，注册资金150,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产694,699.27万元，总负债427,790.51万元（其中银行贷款120,240.92万元,流动负债259,471.77万元）,净资产266,908.75万元，2022年度实现销售收入303,464.70万元，净利润16,532.44万元。

　　3、安徽三安为公司全资子公司，成立于2010年1月7日，注册地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区东梁山路8号，注册资金298,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产591,870.44万元，总负债71,907.43万元（其中银行贷款37,000.00万元,流动负债71,862.14万元）,净资产519,963.01万元，2022年度实现销售收入182,790.26万元，净利润9,720.90万元。

　　4、泉州三安为公司全资子公司，成立于2017年12月22日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资本500,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路设计；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产2,044,352.21万元，总负债1,227,074.04万元（其中银行贷款61,580.89万元，流动负债1,085,615.24万元）,净资产817,278.17万元，2022年度实现销售收入259,916.01万元，净利润21,627.86万元。

　　5、天津三安为公司全资子公司，成立于2008年12月30日，注册地址为天津华苑产业区海泰南道20号，注册资金60,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产282,839.83万元，总负债62,762.31万元（其中银行贷款30,029.33万元,流动负债61,389.36万元）,净资产220,077.51万元，2022年度实现销售收入87,143.10万元，净利润16,496.78万元。

　　6、湖北三安为公司全资子公司，成立于2019年6月25日，注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路18号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产880,572.56万元，总负债141,124.59万元（其中银行贷款15,500.00万元,流动负债87,984.25万元）,净资产739,447.97万元，2022年度实现销售收入89,668.24万元，净利润2,072.38万元。

　　7、福建晶安为公司全资子公司，成立于2011年10月17日，注册地址为安溪县湖头镇横山村，注册资本50,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：半导体电子材料及照明产品的研发、生产与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务等。

　　截止2022年12月31日（经审计），其总资产328,022.19万元，总负债107,450.18万元（其中银行贷款9,800.00万元,流动负债92,560.33万元）,净资产220,572.01万元，2022年度实现销售收入74,656.91万元，净利润1,271.32万元。

　　目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为保证上述全资子公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币24.40亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司下属全资子公司厦门三安、三安集成、安徽三安、泉州三安、天津三安、湖北三安和福建晶安根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

　　截至本公告日，公司对外担保额累计为167.34亿元（含本次担保），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为44.10%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计150.40亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为39.63%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资款提供担保余额16.94亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为4.46%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日