本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2023年8月14日15：00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　6.主持人：董事长张英伟。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　本次股东大会的股东及股东授权代表共有11人，代表股份56,320,785股，占上市公司总股份的25.3529％。

　　其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份56,061,085股，占上市公司总股份的25.2360％；通过网络投票的股东5人，代表股份259,700股，占上市公司总股份的0.1169％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份783,900股，占上市公司总股份的0.3529％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份524,200股，占上市公司总股份的0.2360％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份259,700股，占上市公司总股份的0.1169％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　表决结果：同意11,653,077股，占出席会议所有股东所持股份的97.9969％；反对238,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意545,700股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6135％；反对238,200股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。

　　2.关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意11,653,077股，占出席会议所有股东所持股份的97.9969％；反对238,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意545,700股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6135％；反对238,200股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：马宏继、卢安琪

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第五次临时股东大会决议。

　　2.公司2023年第五次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日