证券代码：603311   证券简称：金海高科  公告编号：2023-039

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月15日

　　附件：郭秋艳女士简历

　　郭秋艳女士，1976年出生，本科学历。1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、资金经理。

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科        公告编号：2023-038

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月7日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简历详见附件）：

　　（1） 战略委员会

　　由丁伊可、姚善泾、丁宏广三名董事组成，其中董事长丁伊可任主任委员。

　　（2） 审计委员会

　　由张淳、高镭、丁宏广三名董事组成，其中独立董事张淳任主任委员。

　　（3） 薪酬与考核委员会

　　由高镭、丁伊可、张淳三名董事组成，其中独立董事高镭任主任委员。

　　（4） 提名委员会

　　由姚善泾、高镭、穆玲婷三名董事组成，其中独立董事姚善泾任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长提名，同意聘任丁伊可女士为公司总经理；聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书。

　　公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

　　电话：021-51567009

　　传真：021-54891281

　　电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

　　联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业区

　　根据公司总经理提名，同意聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任任飞先生为公司财务总监。

　　董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　附件：上述人员简历

　　丁伊可女士，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事长、总经理。

　　丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理、金海高科董事长。现任公司董事、日本金海董事长及汇投国际有限公司董事。

　　丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任公司前身浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理。

　　任飞先生，1977年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。现任公司财务总监。

　　穆玲婷女士，1990年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格(上海)商贸有限公司大中华区资深市场主管。现任公司董事、董事会秘书。

　　张淳先生，1957年出生，中国国籍，1985年毕业于江西财经学院会计专业，2001年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。现任公司独立董事。

　　姚善泾先生，1957年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。

　　高镭女士，1986年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

　　证券代码：603311   证券简称：金海高科     公告编号：2023-037

　　浙江金海高科股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书穆玲婷女士出席了本次会议；其他高管列席。

　　4、 第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人、第五届监事会非职工代表监事候选人出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案

　　2、 关于选举第五届董事会董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举第五届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　2、议案2、3、4均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　3、议案2、3、4对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：马秀梅、姚培华

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议