证券代码：002186            证券简称：全 聚 德            公告编号：2023-22

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

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　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。

　　本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2023-20

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届十次会议通知于2023年8月1日以书面或电子邮件形式向各位董事发出，会议于2023年8月11日下午2:00以现场及视频相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中吴金梅董事长、浦军董事、李建伟董事、吕守升董事通过视频方式参会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》（2023-22）刊登于2023年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月15日巨潮资讯网供投资者查阅。

　　2.审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）〉的议案》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

　　独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到监管机构的严格监管。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）》《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2023年8月15日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　3.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理）等规定和相关部门要求，公司就2022年度履行社会责任情况进行了总结，形成社会责任报告。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告》刊登于2023年8月15日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　公司董事会第九届十次会议决议

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月十一日

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德　　　    公告编号：2023-21

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会第九届八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届八次会议于2023年8月11日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2023年8月1日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出，于2023年8月11日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实际参加通讯表决5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

　　本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》（2023-22）刊登于2023年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月15日巨潮资讯网供投资者查阅。

　　2、会议审议通过了《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）〉的议案》

　　本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）》刊登于2023年8月15日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　3、会议审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司出具的《中国全聚德（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告》向利益相关方披露公司在环境、社会和公司治理等方面践行可持续发展的情况。符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理）的规定和相关部门要求。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告》刊登于2023年8月15日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届八次会议决议

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月十一日