公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 交易概述

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公司于2023年7月18日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

　　二、 进展情况

　　1.公司于今日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21号），根据中国航天科技集团有限公司下达的《关于乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权的批复》精神，同意公司收购乐凯光电100%股权；同时收到《关于乐凯胶片股份有限公司增资乐凯光电材料有限公司的批复》（乐凯资字〔2023〕22号），同意公司在收购完成后，向乐凯光电增资2.5亿元，用于TAC3#线建设。

　　2.评估报告

　　北京天健兴业资产评估有限公司以2022年12月31日为评估基准日，对乐凯光电出具了资产评估报告（初稿），该评估报告正在履行有权国有资产监管部门备案程序，完成备案后披露。

　　3.审计报告

　　目前正在由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行乐凯光电2022年1月至12月的财务试算以及以2023年6月30日为基准日的加期审计。上述试算和审计结果将在完成后及时披露，乐凯光电准确财务数据以上述试算结果及审计报告为准。

　　4.本次交易的收购协议尚未签订。

　　5.本次交易尚需完成公司股东大会审批等有关程序，目前相关工作正在进行中。

　　公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务，指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月11日